A、《反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
答案:ABCD
A、《反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
答案:ABCD
A. 调查评估报告
B. 审查报告
C. 中标通知书
D. 支付委托书
A. 中国农业银行
B. 招商银行
C. 国家开发银行
D. 交通银行
A. 林木资产中经济林以生产果品、油料、饮料、调料、工业原料和药材为目的,具有较高的经济效益
B. 林地资产郁闭度在0.2以上的乔木林地以及竹林地、灌木林地、疏林地、采伐迹地、火烧迹地、未成林造林地、苗圃地和县级以上人民政府规划的宜林地。
C. 不得接受无法处置变现的林权作为抵押财产,包括水源涵养林、水土保护林、防风固沙林、农田和牧场防护林、护岸林等防护林所有权、使用权及相应的林地使用权,以及国防林、实验林、母树林、环境保护林、风景林,名胜古迹和革命纪念地的林木,自然保护区的森林等特种用途林所有权、使用权及相应的林地使用权。
D. 森林或林木资产抵押时,其林地使用权须同时抵押。
E. 不得改变林地的属性和用途,同时办理森林保险。
A. 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的
B. 以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的
C. 以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的
D. 违反财产报告制度的
E. 违反限制消费令的
F. 无正当理由拒不履行执行和解协议的
A. 项目手续是否完整合规
B. 项目建设资金使用情况
C. 贷款是否符合合同约定用途
D. 项目建设和运营情况
E. 贷款担保情况
A. 是否正常经营
B. 保证资格是否发生变化
C. 担保意愿是否发生改变
D. 代偿能力是否发生变化