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附件2：信贷业务全流程考试复习题库
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合规风险信息来源包括但不限于以下方面（ ）。

A、合规风险报告

B、合规风险管理实施过程

C、内外部检查、行政处罚、案件查处、客户投诉和内外部举报等信息

D、员工主动报告

E、其他渠道

答案：ABCDE

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对无法及时有效获取回购主体、被投资企业或借款人经营情况和财务状况的，基金风险分类不得高于（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae07-17e5-7fdd-c0b9-c20b2b373400.html
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环境和社会风险是指农发行客户及其重要关联方在建设、生产、经营活动中可能给环境和社会带来的危害及相关风险，包括与耗能、污染、土地、健康、安全、移民安置、生态保护、气候变化等有关的环境与社会问题。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0d-e56e-8535-c00f-1b92f616ec00.html
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贸易融资办理遵循（）、（）、（）、（）、分类管理原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0a-fc68-d6b4-c0b9-c20b2b373400.html
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放款监督环节，贷款资金支付土地流转费用，对于借款人与农村集体经营组织签订土地流转合同的，需取得承包人（转让方）出具的（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae07-1880-43ae-c0b9-c20b2b373400.html
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同一借款人在农发行所有贷款（储备调控类政策性贷款、采取“吕梁模式” 发放的产业扶贫贷款及线上小微企业贷款除外）的风险分类结果应与其中最高级次的一笔保持一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0d-e584-8192-c00f-1b92f616ec00.html
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检查发现不能足额及时偿还的，（）及（）须督促客户落实偿付资金，并采取相应的风险管控措施。对确有可能产生风险的，及时报送相关部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0a-fc65-22d1-c0b9-c20b2b373400.html
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办理贸易融资及贸易背景项下的非融资类担保等业务的综合法人客户只可以使用专业贸易综合法人客户统一授信限额测算方法测算统一授信限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0d-e50f-6527-c00f-1b92f616ec00.html
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保障性住房开发贷款期限原则上不超过（）。以下错误的是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0a-fd00-683a-c0b9-c20b2b373400.html
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农发行基础设施贷款公司类项目，还款来源主要为（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0a-fd19-d802-c0b9-c20b2b373400.html
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根据《方法与参数（第三版）》，对资金来源与融资方案进行分析时，按融资主体不同，融资方式分为：
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0a-fd44-27f7-c0b9-c20b2b373400.html
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多选题
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附件2：信贷业务全流程考试复习题库

合规风险信息来源包括但不限于以下方面（ ）。

A、合规风险报告

B、合规风险管理实施过程

C、内外部检查、行政处罚、案件查处、客户投诉和内外部举报等信息

D、员工主动报告

E、其他渠道

答案：ABCDE

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相关题目
对无法及时有效获取回购主体、被投资企业或借款人经营情况和财务状况的，基金风险分类不得高于（ ）。

A. 关注

B. 次级

C. 可疑

D. 损失

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae07-17e5-7fdd-c0b9-c20b2b373400.html
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环境和社会风险是指农发行客户及其重要关联方在建设、生产、经营活动中可能给环境和社会带来的危害及相关风险，包括与耗能、污染、土地、健康、安全、移民安置、生态保护、气候变化等有关的环境与社会问题。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0d-e56e-8535-c00f-1b92f616ec00.html
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贸易融资办理遵循（）、（）、（）、（）、分类管理原则。

A. 依法合规

B. 有限授权

C. 授信管理

D. 风险可控

E. 风险不可控

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放款监督环节，贷款资金支付土地流转费用，对于借款人与农村集体经营组织签订土地流转合同的，需取得承包人（转让方）出具的（ ）。

A. 土地流转委托书

B. 三方协议

C. 备案材料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae07-1880-43ae-c0b9-c20b2b373400.html
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同一借款人在农发行所有贷款（储备调控类政策性贷款、采取“吕梁模式” 发放的产业扶贫贷款及线上小微企业贷款除外）的风险分类结果应与其中最高级次的一笔保持一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0d-e584-8192-c00f-1b92f616ec00.html
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检查发现不能足额及时偿还的，（）及（）须督促客户落实偿付资金，并采取相应的风险管控措施。对确有可能产生风险的，及时报送相关部门。

A. 开户行

B. 客户管理行

C. 二级分行

D. 县级支行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0a-fc65-22d1-c0b9-c20b2b373400.html
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办理贸易融资及贸易背景项下的非融资类担保等业务的综合法人客户只可以使用专业贸易综合法人客户统一授信限额测算方法测算统一授信限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0d-e50f-6527-c00f-1b92f616ec00.html
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保障性住房开发贷款期限原则上不超过（）。以下错误的是

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0a-fd00-683a-c0b9-c20b2b373400.html
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农发行基础设施贷款公司类项目，还款来源主要为（）。

A. 项目运营财务收益

B. 地方政府专项债券

C. 企业债券

D. 借款人综合经营收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0a-fd19-d802-c0b9-c20b2b373400.html
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根据《方法与参数（第三版）》，对资金来源与融资方案进行分析时，按融资主体不同，融资方式分为：

A. 既有法人融资

B. 新设法人融资

C. 新设项目融资

D. 既有项目融资

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0a-fd44-27f7-c0b9-c20b2b373400.html
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