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货币型、债券型基金的最高质押率放式最高不超过（），封闭式最高不超过（）。

A、0.9

B、0.8

C、0.6

D、0.4

答案：AC

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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取()措施，履行反洗钱义务。

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银行操作风险的起因多种多样，而且后果也并非都是一些数据性结果，因此操作风险很难通过数学模型进行定量分析。（）

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放款监督环节，粮食收购资金贷款，除粮食调销贷款外，实行受托支行和自主支付。

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贷款类授信业务审批的环节设置如下：

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改善农村人居环境贷款不支持仅圈占农村土地进行建设的商业酒店、主题公园（如迪士尼乐园）等旅游产业设施，以及商业养老和康养设施（区别于基本养老和普惠养老）等脱离农村人居环境改善实际需求的项目建设内容。

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放款监督环节，贷款资金支付包工包料工程的预付款，确需按照超过合同金额30%比例支付预付款的，需对支付（）进行审查，由相应前台业务部门在放款监督流程中出具明确核实意见。

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一个问题涉及多个机构（）的，问题涉及的主要部门或业务主管部门为整改主办部门，负责牵头推动具体问题整改。

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安全边际或安全边际率越大，反映出企业经营风险越小;反之，则相反。

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洗钱行为一定要追究刑事责任。

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（）负责不良贷款形成后的首次调查、估值。

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货币型、债券型基金的最高质押率放式最高不超过（），封闭式最高不超过（）。

A、0.9

B、0.8

C、0.6

D、0.4

答案：AC

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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取()措施，履行反洗钱义务。

A. 预防

B. 监控

C. 调查

D. 扣划

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银行操作风险的起因多种多样，而且后果也并非都是一些数据性结果，因此操作风险很难通过数学模型进行定量分析。（）

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放款监督环节，粮食收购资金贷款，除粮食调销贷款外，实行受托支行和自主支付。

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贷款类授信业务审批的环节设置如下：

A. 受理（如需）

B. 调查

C. 审查

D. 审议（如需）

E. 审批

F. 审结（如需）

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改善农村人居环境贷款不支持仅圈占农村土地进行建设的商业酒店、主题公园（如迪士尼乐园）等旅游产业设施，以及商业养老和康养设施（区别于基本养老和普惠养老）等脱离农村人居环境改善实际需求的项目建设内容。

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放款监督环节，贷款资金支付包工包料工程的预付款，确需按照超过合同金额30%比例支付预付款的，需对支付（）进行审查，由相应前台业务部门在放款监督流程中出具明确核实意见。

A. 合理性、有效性

B. 合理性、合规性

C. 合规性、有效性

D. 合理性、必要性

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一个问题涉及多个机构（）的，问题涉及的主要部门或业务主管部门为整改主办部门，负责牵头推动具体问题整改。

A. 部门

B. 二级分行

C. 县级支行

D. 处室

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安全边际或安全边际率越大，反映出企业经营风险越小;反之，则相反。

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洗钱行为一定要追究刑事责任。

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（）负责不良贷款形成后的首次调查、估值。

A. 省级分行前台业务部门

B. 二级分行前台业务部门

C. 开户行客户部门

D. 省级分行调查评估中心

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