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附件2：信贷业务全流程考试复习题库

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附件2：信贷业务全流程考试复习题库

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反洗钱义务的主要内容（）。

A、建立反洗钱内部控制制度

B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C、建立客户身份识别制度

D、建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)

E、建立大额交易和可疑交易报告制度

答案：ABCDE

附件2：信贷业务全流程考试复习题库

省级分行担任项目贷款担保法律审查人、主审查人的，不得承担该笔贷款的放款监督审核、复核工作。

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国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发[2014]60号）第二十九条规定“推广政府和社会资本合作PPP模式。认真总结经验，加强政策引导，在（）、（）、（）、（）等领域，积极推广ppp模式，规范选择项目合作伙伴，引入社会资本、增强公共产品供给能力。”

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同一借款人不得同时使用小微企业基础产品贷款和其他基础产品贷款

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保障性租赁住房项目须纳入所在（）的保障性租赁住房建设计划。

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建立有效的绿色信贷考核评价机制是将监管要求内化为自身管理目标，提高绿色信贷政策执行力，确保绿色信贷政策措施落实到位，实现可持续发展战略目标的有力保障。（）

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押品价值评估通过押品管理系统完成，包括一般评估流程和差异评估流程。

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根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释(2022修正)》中第207条的规定，判决生效后，胜诉方预交但不应负担的诉讼费用，人民法院应当退还，由（）向人民法院交纳。

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根据保障性住房开发贷款管理办法，开户行应按照专款专用和封闭运行原则，与借款人和（）签订资金监管协议。以下错误的是

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根据《中国农业发展银行农业农村基础设施固定资产贷款管理办法》，宽限期内借款人既偿还贷款利息，也归还贷款本金。

信用风险事件报告内容包括和。

题目内容

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多选题

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附件2：信贷业务全流程考试复习题库

反洗钱义务的主要内容（）。

A、建立反洗钱内部控制制度

B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C、建立客户身份识别制度

D、建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)

E、建立大额交易和可疑交易报告制度

答案：ABCDE

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省级分行担任项目贷款担保法律审查人、主审查人的，不得承担该笔贷款的放款监督审核、复核工作。

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A. 公共服务

B. 资源环境

C. 生态保护

D. 基础设施

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同一借款人不得同时使用小微企业基础产品贷款和其他基础产品贷款

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保障性租赁住房项目须纳入所在（）的保障性租赁住房建设计划。

A. 省份

B. 城市

C. 乡镇

D. 开发区

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押品价值评估通过押品管理系统完成，包括一般评估流程和差异评估流程。

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A. 败诉方

B. 胜诉方

C. 原告

D. 被告

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根据保障性住房开发贷款管理办法，开户行应按照专款专用和封闭运行原则，与借款人和（）签订资金监管协议。以下错误的是

A. 实际控制人

B. 股东

C. 保证担保人

D. 城市住房城乡建设部门

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根据《中国农业发展银行农业农村基础设施固定资产贷款管理办法》，宽限期内借款人既偿还贷款利息，也归还贷款本金。

点击查看答案

信用风险事件报告内容包括和。

A. 系统模板要素填写

B. 专题报告

C. 问题单

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