下列不属于洗钱方式的是( )。

A. 直接采纳

B. 直接引用

C. 直接认定

D. 简单采信

A. 已分配额度

B. 未分配额度

C. 已切分额度

D. 未切分额度

A. 2-2-2

B. 3-3-3

C. 4-4-4

D. 5-5-5

A. 省

B. 市

C. 县

D. 乡

A. 所有权人

B. 购船发票

C. 限制性规定

D. 林权位置

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份资料和交易记录保存制度

C. 大额和可疑交易报告制度

D. 可疑交易调查制度

A. 允许

B. 不得

A. 近三年至少有两年实现盈利，或近三年至少有两年经营性净现金流为正

B. 生产经营超过一年未满三年的，至少有一年实现盈利，且至少有一年经营性净现金流为正

C. 生产经营超过一年未满三年的，至少有一年实现盈利，或至少有一年经营性净现金流为正

D. 生产经营未满一年的，其企业法人控股股东应具备上述条件