A、合法证件
B、国务院反洗钱行政主管部门或省一级派出机构的《调查通知书》
C、公安机关的证明文件
D、检察机关的证明文件
答案:AB
A、合法证件
B、国务院反洗钱行政主管部门或省一级派出机构的《调查通知书》
C、公安机关的证明文件
D、检察机关的证明文件
答案:AB
A. 经济大环境
B. 国家政策
C. 客户需求
D. 产业现状
A. 高于60%
B. 高于60%(含)
C. 高于50%
D. 高于50%(含)
A. 受理(如需)
B. 调查
C. 审查
D. 审议(如需)
E. 审批
F. 审结(如需)
A. 内控合规部
B. 审计部
C. 巡视工作办公室
D. 驻行纪检监察组
A. 反洗钱法
B. 刑事诉讼法
C. 金融机构反洗钱规定
D. 中国人民银行法
A. 客户基本情况
B. 债项基本情况
C. 第一还款来源
D. 第二还款来源
A. 精准帮扶贷款
B. 项目服务贷款
C. 产业带动贷款
D. 带动脱贫人口产业贷款