金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正﹔情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员给予纪律处分。

A. 经济结构优化是经济总量平衡的基础

B. 经济结构优化是经济总量平衡的目标

C. 二者没有必然联系

D. 相互联系，彼此制约

A. 项目运营财务收益

B. 贷款对象综合收益

C. 其他金融机构贷款

D. 财政资金

A. 贷款的用途

B. 利息的按期偿还

C. 贷款的如期收回

D. 企业的利润率

A. 行长

B. 董事长

C. 分管信用审批的行领导

D. 信用审批部门主要负责人

A. 客户行为或者交易情况出现异常的

B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C. 新获得客户信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的

D. 以上选项均正确

A. 业内案件

B. 业外案件

C. 第一类案件

D. 第二类案件

A. 收款收据

B. 发票

C. 银行流水

D. 银行回单