A、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C、本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
答案：ABCD
A、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C、本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
答案：ABCD
A. 各年盈余资金不出现正值
B. 各年累计盈余资金不出现正值
C. 各年盈余资金不出现负值
D. 各年累计盈余资金不出现负值
A. 2
B. 3
C. 6
D. 12
A. 客户评价指标
B. 贷款评价指标
C. 债项评价指标
D. 风险评价指标
A. 可确权
B. 可计量
C. 易保管
D. 可执行性
E. 易变现
A. 支持主业为房地产的客户
B. 将贷款投向住宅、商铺、写字楼等商业性房地 产相关领域
C. 违规新增地方政府隐性债务
D. 自营性业务使用政策性产品
A. 在库项目要素信息发生重大变更。
B. 项目所属业务条线或审批权限变更。
C. 其他需要退回一级库继续培育的情况。
A. 被评价机构应积极接受和配合内控管理职能部门开展内控评价工作，不得拒绝和拖延
B. 被评价机构可以拒绝开展评价工作或拖延评价工作
C. 被评价机构要对提供资料的真实性和完整性负责
D. 被评价机构可以根据实际情况有选择的提供评价资料
A. 中国农业银行
B. 招商银行
C. 国家开发银行
D. 交通银行
