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金融机构反洗钱需要履行的义务主要包括：（）

A、客户尽职调查

B、大额交易和可疑交易报告

C、客户身份资料和交易记录保存

D、保密义务

答案：ABC

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关注项目资本金实际来源是否与（）、审查报告一致，必要时可咨询调查、审查部门。

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城乡一体化流动资金贷款期限不超过1年的，借款人在农发行信用等级应为（）

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集团客户统一授信限额核定时，可在未经定性分析的情况下，直接按测算值顶格核定授信限额。

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哪些情况可能造成欠本余额不衔接（）

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中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况；查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以封存。

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民营企业客户的办贷管贷，应按照国家产业、行业政策，结合企业自身生产经营水平和风险承受能力，实事求是评审企业授信，确定管贷条件，不得因所有制性质附加其他条件。（）

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内控五要素中，（）是核心要素。

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信贷业务担保情况检查间隔期。原则上与客户情况检查间隔期保持一致

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以下为流动资产的是（）。

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粮油购销流动资金贷款仅能用于粮食贸易企业贷款

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多选题

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金融机构反洗钱需要履行的义务主要包括：（）

A、客户尽职调查

B、大额交易和可疑交易报告

C、客户身份资料和交易记录保存

D、保密义务

答案：ABC

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关注项目资本金实际来源是否与（）、审查报告一致，必要时可咨询调查、审查部门。

A. 受理

B. 调查

C. 审批

D. 审计

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城乡一体化流动资金贷款期限不超过1年的，借款人在农发行信用等级应为（）

A. 在L8（含）以上

B. 在L9（含）以上

C. 在L10（含）以上

D. 在L11（含）以上

点击查看答案

集团客户统一授信限额核定时，可在未经定性分析的情况下，直接按测算值顶格核定授信限额。

点击查看答案

哪些情况可能造成欠本余额不衔接（）

A. 银行与客户在本期另有约定

B. 客户提前还款

C. 调整还款计划

D. 合同变更

点击查看答案

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况；查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以封存。

A. 转移

B. 隐藏

C. 篡改

D. 毁损

点击查看答案

民营企业客户的办贷管贷，应按照国家产业、行业政策，结合企业自身生产经营水平和风险承受能力，实事求是评审企业授信，确定管贷条件，不得因所有制性质附加其他条件。（）

点击查看答案

内控五要素中，（）是核心要素。

A. 控制环境

B. 风险评估

C. 控制活动

D. 信息和沟通

点击查看答案

信贷业务担保情况检查间隔期。原则上与客户情况检查间隔期保持一致

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以下为流动资产的是（）。

A. 存货

B. 货币资金

C. 应收账款

D. 交易性金融资产

E. 预付账款

F. 长期股权投资

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粮油购销流动资金贷款仅能用于粮食贸易企业贷款

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