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附件2:信贷业务全流程考试复习题库
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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,事发银行机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于5日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地金融监管部门。
答案:B
附件2:信贷业务全流程考试复习题库
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件,应于报送突发事件信息后24小时内报送案件确认报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0d-e59c-6db7-c00f-1b92f616ec00.html
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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银行保险机构应于案件确认后四个月内报送机构,调查报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过三个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0d-e59c-cacb-c00f-1b92f616ec00.html
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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银行保险机构通过外部举报、外部信访、外部投诉、外部审计、监管检查、舆情监测等外部渠道发现的,不属于自查发现案件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0d-e59d-260f-c00f-1b92f616ec00.html
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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银行保险机构应于案件确认后八个月内报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应当书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过三个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0d-e59d-84aa-c00f-1b92f616ec00.html
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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银行保险机构自查发现的案件,是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中,通过内部审计监督、纪检监察、巡视巡察等途径,主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0d-e59d-ef47-c00f-1b92f616ec00.html
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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,事发银行机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于5日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地金融监管部门。
答案:B
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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银行保险机构自查发现的案件,是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中,通过内部审计监督、纪检监察、巡视巡察等途径,主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。
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