A、 客户不配合提供九要素信息、不配合开展身份识别、身份核查非本人有效证件或虚假代理开户或冒用身份开户
B、 无正当理由申请开立多张银行卡、群体开户、有组织地开户以及办理电子银行业务的要求与客户职业不匹配等异常行为
C、 明确表示开卡后提供他人使用
D、 已列入“买卖账户冒名开户”黑名单的客户
答案:ABCD
A、 客户不配合提供九要素信息、不配合开展身份识别、身份核查非本人有效证件或虚假代理开户或冒用身份开户
B、 无正当理由申请开立多张银行卡、群体开户、有组织地开户以及办理电子银行业务的要求与客户职业不匹配等异常行为
C、 明确表示开卡后提供他人使用
D、 已列入“买卖账户冒名开户”黑名单的客户
答案:ABCD
A. 激活
B. 余额查询
C. 消费
D. 转账
A. 重置
B. 修改
C. 解锁
D. 锁定
A. 人民银行
B. 国务院
C. 地方政府
D. 财政部
A. 人民法院
B. 人民检察院
C. 公安机关
D. 国家安全机关
A. 活期存款
B. 定期存款
C. 理财产品
D. 国债
A. 客户名称
B. 证件号码
C. 手机号码
D. 出生日期
A. 核心系统自动
B. 核心系统手动
C. 信贷系统自动
D. 信贷系统手动
A. 按支取日活期存款计息
B. 按开户日通知存款利率计算
C. 按支取日通知存款利率计算
D. 按一天通知存款利率计息
A. 8:30—17:00
B. 9:00—17:30
C. 8:00-17:00
D. 7*24小时
A. 数据导入
B. 数据上传清算
C. 数据查询
D. 数据检索