简易开户程序，各行在核实() 以及()后，应当及时为企业开立账户， 做到应开尽开

A. 该柜员核验存款经办人有效身份证件后进行联网核查，无需复印留存

B. 该柜员核验存款经办人有效身份证件后立即返还经办人

C. 该柜员核验存款经办人有效身份证件后进行联网核查， 并按身份核查要求登记基本信息，留存相关记录

D. 该柜员直接办理，未核验存款经办人身份信息

A. 每日计提利息

B. 按月结息

C. 结息日为每季度末月20日

D. 如遇利率调整，分段计息

A. 若挂失有误，可冲正后重新挂失

B. 如果挂失有误，需进行解挂后重挂

C. 挂失交易强制授权

D. 账户存在质押的， 可进行挂失处理

A. 总额度

B. 已分配额度

C. 发行期发售总额

D. 发行期可用额度

A. 10个工作日

B. 15个工作日

C. 20个工作日

D. 30个工作日

A. 柜员错放凭证，导致新存单未能打印， 柜员可通过主管授权在单证重打交易重打存单信息

B. 为新建客编客户办理存单开户时， 需填写综合业务申请书，留存身份证件并核查，无需电话核实

C. 对私定期一本通允许维护通存通兑标识、联系信息等

D. 定期存单维护须通过刷卡或刷折才能维护， 系统回显客户信息和账户信息

A. 客户出示旧社保卡； 行驶证为佐证审核后可继续为其办理业务

B. 银行为客户出具《联网核查结果证明》，由客户持该证明自行到核查人户籍所在地公安机关申请核实， 或各级机构也可填制《公民身份信息核实申请表》向公安部公民身份信息查询服务中心申请实

C. 《联网核查结果证明》可以通过银行传真或邮寄至公安部公民身份信息查询服务中心， 待公安部公民身份信息查询服务中心回复后办其办理业务

D. 发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，只需将证件退回客户，拒绝为其办理业务， 无需进行报告

A. CH0405

B. CH0406

C. CH0407

D. CH0408

A. 嵌入电子验印

B. 单独电子验印交易

C. 票据验印日志查询

D. 印鉴通过率风险查询

A. 上门尽职调查中，应秉承谨慎和怀疑的原则开展调查

B. 对于注册地在异地的账户， 应到注册地开展尽职调查； 对于注册地在本地的账户，可只到经营地开展尽职调查

C. 对注册地和经营地不一致的情况，原则上尽职调查应到客户注册地址和经营地都进行上门核实

D. 对于注册地或经营地距离开户网点较远的情况， 应谨慎审核客户的开户申请， 提供远距离开户的合理理由

E. 对总行纳入的十个可疑特征的疑问，可根据客户情况有选择地针对性进行排查