对新开户即开通非柜面渠道支付业务的单位，网点应在开户后( ) 再次对账户流水进行核查

A. 个人业务综合申请书

B. 个人税收居民身份声明文件

C. 有效身份证件

D. 纳税证明

A. 业务办理时系统交易操作

B. 网点负责人

C. 该交易的授权人员

D. 业务审核的所有相关人员

A. 在“快速建立客户信息〔FM144〕”和“详细客户信息维护(FM144D)”中增加 “个人税收居民类型”字段，选择“仅为非居民”和“既是中国税收居民又是其他国家(地区) 税收居民”时， 提交后自动跳转“非居涉税信息填报(FM150) ”交易

B. 个人客户信息中的“姓名”、“个人税收居民类型”为输入客户编号后的回显项。“英文/拼音 姓”和“英文/拼音名”、“出生日期”为必输项

C. 根据客户在《个人税收居民身份申明文件》中有填写个人税收信息填写税收国家 和纳税人识别号。如果客户不能提供纳税人识别号， 则选择原因“1 居民国〔地区〕不发放 纳税人识别号”或“2账户持有人未能取得纳税识别号”。未能取纳税识别号的需在备注中 填写原因 。

D. 个人英文地址中的“现居地址”为必输， “出生地址”两项均及个人中文地址信息为非必输。但个人英文地址中的“现居地址”、“出生地址”若为国内地址，个人中文地址中的“现居地址”、“出生地址”必输

A. 手机银行

B. 支付宝

C. 电话银行

D. 云闪付

A. 全额止付

B. 部分止付

C. 超额止付

D. 半额止付

A. 电子现金按照活期利率计算利息

B. 电子现金不能挂失补登

C. 持卡人可以通过现金存入的方式将资金存入1C卡电子现金帐户

D. 指定账户圈存是指持卡人通过银行充值终端发起，将IC卡借记账户资金转入本卡的电子现金帐户交易

A. 委托贷款本息的收回， 必须先收后划， 受托人不得垫付

B. 委托贷款本息的收回，必须先划后收，受托人不得垫付

C. 委托贷款本息的收回， 必须先收后划，受托人可以垫付

D. 委托贷款本息的收回， 必须先划后收，受托人可以垫付

A. 金卡

B. 建设卡

C. 公积金联名卡

D. 社保卡

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 4个

A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是受益所有人

B. 如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人

C. 该公司的法定代表人是受益所有人

D. 如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人