A、 上门尽职调查中，应秉承谨慎和怀疑的原则开展调查
B、 对于注册地在异地的账户， 应到注册地开展尽职调查； 对于注册地在本地的账户，可只到经营地开展尽职调查
C、 对注册地和经营地不一致的情况，原则上尽职调查应到客户注册地址和经营地都进行上门核实 第 188
D、 对于注册地或经营地距离开户网点较远的情况，应谨慎审核客户的开户申请， 提供远距离开户的合理理百由
E、 对总行纳入的十个可疑特征的疑问，可根据客户情况有选择地针对性进行排查
答案：BE
A、 上门尽职调查中，应秉承谨慎和怀疑的原则开展调查
B、 对于注册地在异地的账户， 应到注册地开展尽职调查； 对于注册地在本地的账户，可只到经营地开展尽职调查
C、 对注册地和经营地不一致的情况，原则上尽职调查应到客户注册地址和经营地都进行上门核实 第 188
D、 对于注册地或经营地距离开户网点较远的情况，应谨慎审核客户的开户申请， 提供远距离开户的合理理百由
E、 对总行纳入的十个可疑特征的疑问，可根据客户情况有选择地针对性进行排查
答案：BE
A. 挂失期满补发需由客户本人持有效身份证件及挂失回单到原挂失机构办理
B. 借记卡只要达到条件， 在受理客户损坏换卡或挂失换卡申请时，均可以进行跨卡种换发
C. 新卡须为柜员尾箱中该类卡的最小号
D. 柜员选择输入补换卡原因， 当补换卡原因选择“挂失补发新卡时”，还需输入挂失编号
A. 企业股东及出资信息
B. 董事监事及高管信息
C. 历史变更信息
D. 经营异常信息
A. 承兑保证金
B. 信用证保证金
C. 保函保证金
D. 个贷担保保证金证金
A. 内部户
B. 临时户
C. 暂记户
D. 专用户
A. 打开出钞口
B. 打开钞箱
C. 打开保险柜
D. 打开费钞箱
A. 柜面激活
B. 密码重置
C. 打印明细
D. 挂失期满补发
A. 客户银企对账单
B. 客户印鉴卡正面
C. 对公客户开户证实书
D. 会计业务查询查复书
A. 1个工作日
B. 2个工作日
C. 3个工作日
D. 5个工作日
A. 3个工作日后
B. 5个工作日后
C. 10个工作内
D. 1个月内
E. 2个月内
A. 现金尾箱
B. 现金袋
C. 现金自助设备钞箱转运袋
D. 重要空白凭证和重要物品封包
E. 锁条
