对中风险等级客户执行个人银行结算账户分级分类正确的有()。

A. 各级机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。不得随意对与银行业务不相关的人员进行联网身份核查

B. 各级机构为办理规定业务而进行联网核查时，无论身份核查结果是否相符，如果能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件， 应拒绝为该客户办理相关业务

C. 各级机构为办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关与居民身份证所记载的信息核对完全相符， 可按照相关规定继续办理业务

D. 可随意联网核查其他人员的身份信息

A. 客户经理

B. 大堂经理助理

C. 第三方劳务派遣人员

D. 临柜柜员

A. 起始日期为必输项

B. 结束日期为必输项

C. 交易无凭证

D. 主账号为必输项

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

A. 柜员应通过“凭证挂失/解挂”交易办理，交易渠道选择“卡折”

B. 挂失生效后，系统自动对账户进行止付

C. 挂失时手续费的收取储蓄柜员可以选择现金收取或转账收取，转账柜员只能选择转账收取

D. 挂失方式由客户选择，可选择“正式挂失”也可选择“口头挂失”

A. 1万

B. 5千

C. 3千

D. 2千

A. 1万元

B. 5万元

C. 50万元

D. 100万元

A. 30日

B. 30个工作日

C. 90日

D. 90个工作日

A. 客户申请办理个人银行账户业务的， 各级机构可结合客户日常支付结算情况、洗钱风险评级情况、可疑交易上报情况等决定是否停止业务办理

B. 各级机构继续办理业务的， 应详细登记客户的联系方式， 并在办理业务后及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实

C. 各级机构如拒绝为该客户办理业务， 应将核查结果明确告知客户

D. 如其居民身份证经核实确属虚假证件，各级机构应及时采取适当的补救措施，并将有关情况向业务管理部门和人民银行当地分支机构报告

A. 协助扣划时，可直接将扣划的存款划入有权机关指定的任意账户

B. 指定账户可以是以有权机关名义开立的专用账户。

C. 指定账户可以是其他非有权机关开立的专用账户

D. 有权机关要求提取现金的， 应为其办理现金支取