A、 在办理开户过程中发现异常开户行为的， 柜员应留存相关资料审慎办理， 发现确有问题应按会计条线重大事项报送要求进行上报
B、 客户开户时提供的有效身份证件原件， 柜员应严格按照实名制相关规定进行有效身份证件的核实及“人证合一”性验证
C、 对于黑名单客户， 柜员应按照实名制相关规定进行有效身份证件的核实及“人证合一”性验证，核实无误后，在“客户身份信息核实”交易中点击核实， 系统恢复该账户功能，同时将该客户/账户从黑名单中移除
D、 柜面发现客户假冒他人， 持他人证件办理业务时， 应当及时向公安机关报案，将被冒用的身份证件移交公安机关，并在主管日志上记录报案情况，包括客户姓名、证件信息、报案原因、时间等
答案：AC
A、 在办理开户过程中发现异常开户行为的， 柜员应留存相关资料审慎办理， 发现确有问题应按会计条线重大事项报送要求进行上报
B、 客户开户时提供的有效身份证件原件， 柜员应严格按照实名制相关规定进行有效身份证件的核实及“人证合一”性验证
C、 对于黑名单客户， 柜员应按照实名制相关规定进行有效身份证件的核实及“人证合一”性验证，核实无误后，在“客户身份信息核实”交易中点击核实， 系统恢复该账户功能，同时将该客户/账户从黑名单中移除
D、 柜面发现客户假冒他人， 持他人证件办理业务时， 应当及时向公安机关报案，将被冒用的身份证件移交公安机关，并在主管日志上记录报案情况，包括客户姓名、证件信息、报案原因、时间等
答案：AC
A. 客户大额取款
B. 柜面单笔开卡
C. 银行卡激活
D. 挂失换卡
A. “国债认购”、“非交易过户”
B. “国债认购”、“国债提前兑取”
C. 清偿过户”、“提前兑取”
D. “清偿过户”、“非交易过户 ”
A. 缺纸
B. 出入钞模块故障
C. 凭条打印机故障
D. 电子日志模块故障
A. 用完再领
B. 勤领多领
C. 用时再领
D. 勤领少领
A. 兑换残缺污损人民币时， 在残缺污损人民币纸币背面上加盖“兑换”章。
B. 兑换残缺污损人民纸币时， 人民币纸币正面加盖“全额”章或“半额”章，背面加盖“兑换章”。
C. 兑换残损人民币纸币时，残缺污损人民币纸币正背面上均加盖“全额”章或“半额”章。
D. 残损硬币兑换时， 残缺污损人民币硬币专用袋上的加盖“全额”章和“兑换”章。
A. 查询的内容包括： 相关单位开销户信息、账户余额、资金往来及日期、委托银行发放工资明细等
B. 对人力资源社会保障行政部门不能提供被查询单位准确账户名称或账号的， 应根据其提供的信息协助查询
C. 对人力资源社会保障行政部门查询内容和相关情况应当保密，不得告知被查询单位
D. 无法查询到单位银行账户信息的及时回复并说明情况
A. 一天
B. 一个工作日
C. 三天
D. 三个工作日
A. 冲正
B. 更正
C. 退汇
D. 止付
A. A类
B. B类
C. C类
D. A4
A. 黑名单客户
B. 白名单客户
C. 重点关注客户
D. 灰名单客户
