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全是会计的题了哈!!!
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全是会计的题了哈!!!
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多选题
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查询机构应根据人民银行反馈的《人民银行人民币冠字号码查询结果通知书》,采取以下哪种措施? ( )

A、 认真查找分析原因

B、 提高机具防伪性能

C、 强化操作员防假识假技能

D、 切实提升现金管理水平

答案:ABCD

全是会计的题了哈!!!
金融机构柜面办理假币收缴业务时,收缴单位向被收缴人出具的收缴凭证上应加盖收缴单位的 ( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d47-d9c4-c0f0-9b9ce9a83100.html
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()适用于营业网点重要单证及物品的保管、使用和交接等业务。对内用于需手工登记的重要单证及物品收入、付出、支用和作废等业务,对外用于与客户之间重要单证及物品交接签收的登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d57-9c19-c0f0-9b9ce9a83100.html
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若客户开户用于个人贷款业务以及代发代扣业务,可以选择( )账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d54-7d29-c0f0-9b9ce9a83100.html
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以下关于绿色通道业务的说法不正确的有? ()
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按照《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》, 查询人委托第三方代理查询,应提供的身份证件为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d4e-34bd-c0f0-9b9ce9a83100.html
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账户限制交易用于对( )进行账户限制或解除账户限制(包括出具存款证明的提前撤销):也可通过该交易对账户存在的限制信息进行查询。
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协助查询、冻结和扣划工作应当遵循的原则是( )
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查控平台公安机关快速查询赌博犯罪涉案账户信息时, 需提供哪些资料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d3c-03a5-c0f0-9b9ce9a83100.html
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某支行在账户年检过程中发现A公司股权结构发生了变化,其中一个股权占比80%的法人股东是境外企业,无法通过公开信息穿透受益所有人,该支行采取的控制措施中正确的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d43-5f06-c0f0-9b9ce9a83100.html
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下面哪些业务可以进行存折补登? ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d41-3a70-c0f0-9b9ce9a83100.html
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全是会计的题了哈!!!
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(
多选题
)
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全是会计的题了哈!!!

查询机构应根据人民银行反馈的《人民银行人民币冠字号码查询结果通知书》,采取以下哪种措施? ( )

A、 认真查找分析原因

B、 提高机具防伪性能

C、 强化操作员防假识假技能

D、 切实提升现金管理水平

答案:ABCD

全是会计的题了哈!!!
相关题目
金融机构柜面办理假币收缴业务时,收缴单位向被收缴人出具的收缴凭证上应加盖收缴单位的 ( )。

A. 收缴单位行政公章

B. 假币收缴专用章

C. 储蓄公章

D. 假币章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d47-d9c4-c0f0-9b9ce9a83100.html
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()适用于营业网点重要单证及物品的保管、使用和交接等业务。对内用于需手工登记的重要单证及物品收入、付出、支用和作废等业务,对外用于与客户之间重要单证及物品交接签收的登记。

A. 重要单证及物品使用交接登记簿

B. 现金业务收付汇总表

C. 凭证库存数量登记簿

D. 重要票证签收登记簿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d57-9c19-c0f0-9b9ce9a83100.html
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若客户开户用于个人贷款业务以及代发代扣业务,可以选择( )账户。

A. 储蓄

B. 定期一本通

C. 个人结算

D. 储蓄或个人结算

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d54-7d29-c0f0-9b9ce9a83100.html
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以下关于绿色通道业务的说法不正确的有? ()

A. 客户因身在外地不能亲自来行办理业务, 出具授权委托书可委托他人代为办理。

B. 需上门核实的,可由我行单个工作人员上门核实情况。

C. 部分转款后,后续客户需追加治疗费用时。可直接沿用上次资料,不必再次上门核实

D. 客户无正常意识且未住院,由其亲属代为办理的,无需提供证明材料等。

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按照《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》, 查询人委托第三方代理查询,应提供的身份证件为( )。

A. 仅查询人的有效身份证件即可

B. 查询人或委托人的有效身份证件

C. 查询人和委托人的有效身份证件

D. 查询人和委托人的有效身份证件及授权委托书

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账户限制交易用于对( )进行账户限制或解除账户限制(包括出具存款证明的提前撤销):也可通过该交易对账户存在的限制信息进行查询。

A. 活期账户

B. 定期账户

C. 国债账户

D. 理财账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d3e-1f6d-c0f0-9b9ce9a83100.html
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协助查询、冻结和扣划工作应当遵循的原则是( )

A. 依法合规、不损害客户合法权益

B. 合法

C. 合规

D. 公平正义

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查控平台公安机关快速查询赌博犯罪涉案账户信息时, 需提供哪些资料

A. 《受案登记表》

B. 《立案决定书》

C. 《协助查询财产通知书》

D. 《涉赌账户呈请查询审批表》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d3c-03a5-c0f0-9b9ce9a83100.html
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某支行在账户年检过程中发现A公司股权结构发生了变化,其中一个股权占比80%的法人股东是境外企业,无法通过公开信息穿透受益所有人,该支行采取的控制措施中正确的有( )

A. 要求A公司提供股权变更相关资料办理变更业务

B. 要求A公司提供更新后的股权结构资料进行受益人穿透

C. 结合A公司账户交易等情况开展重新识别工作

D. 根据重新识别情况主动调整客户反洗钱风险等级

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下面哪些业务可以进行存折补登? ( )

A. 代发

B. 代扣

C. 使用无折交易产生的未登记记录

D. 打印机故障造成存折未打印清楚的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d41-3a70-c0f0-9b9ce9a83100.html
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