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全是会计的题了哈！！！
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全是会计的题了哈！！！
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受理开户申请后，企业存在以下哪种异常开户情形的，开户行应当加强对单位开户的审查，加强对单位法人或单位负责人开户意愿的核查? ( )

A、 法定代表人或单位负责人对单位经营规模及业务背景不清楚

B、 客户经营地址和注册地址均为异地的单位

C、 开户行认为客户存在风险隐患的

D、 本地监管要求或行内管理要求加强账户核实的

答案：ABCD

全是会计的题了哈！！！
下列关于借记卡换卡/补发交易说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d4d-86b0-c0f0-9b9ce9a83100.html
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《成都银行人民币冠字号查询管理实施细则》适用于查询人在我行各营业网点办理柜面支取、( )业务后，对现金真伪存在异议的，可按人民币冠字号码查询流程办理人民币冠字号码查询业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d4e-01a4-c0f0-9b9ce9a83100.html
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营业网点对客户提出超出本网点承担额度的小面额人民币预约申请时，主办银行作为第一责任人时，应向( )提交预约申请，在约定时间由主办银行具体承办。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d4e-5a8c-c0f0-9b9ce9a83100.html
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冠字号码信息管理系统的冠字号码数据信息至少应保存( )， 并确保数据的存储安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d47-60b4-c0f0-9b9ce9a83100.html
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使用A4纸打印特色卡批量开立结果文件两份，加盖()，一份银行留存按序整理， 一份交客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d4b-a184-c0f0-9b9ce9a83100.html
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对于存量个人的净值账户， 2017年( )之后任一公历年度末加总余额超过一百万美元时，应当在次年()前，按照个人高净值账户的程序完成对账户的尽职调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d4b-44b4-c0f0-9b9ce9a83100.html
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非税收入代缴费业务中， 对财政类单位及非税执收单位的定义错误的为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d3f-cc9c-c0f0-9b9ce9a83100.html
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信贷部门为管理贷款资金，对需按时扣贷款的存款账户设定保留余额或对存单进行止付， 系统完成止付操作后，经办网点需要填写通知书回执， 回执上应有( )、( )签章， 并加盖业务公章。回执交信贷人员提交( )确认签章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d49-9d00-c0f0-9b9ce9a83100.html
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各级管理人员应按查库管理规定要求( )检查会计专用印章，并详细登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d56-e1b8-c0f0-9b9ce9a83100.html
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李先生银行卡因涉嫌境外网络赌博被公安机关全额止付，某日李先生来到成都银行某网点，告知柜员小张自己的银行卡在ATM不能取钱， 要求在柜面为其取款2万元，小张应客户要求对李先生的账户进行了解限并支取了2万元。以下说法不正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d48-f2ea-c0f0-9b9ce9a83100.html
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全是会计的题了哈！！！

受理开户申请后，企业存在以下哪种异常开户情形的，开户行应当加强对单位开户的审查，加强对单位法人或单位负责人开户意愿的核查? ( )

A、 法定代表人或单位负责人对单位经营规模及业务背景不清楚

B、 客户经营地址和注册地址均为异地的单位

C、 开户行认为客户存在风险隐患的

D、 本地监管要求或行内管理要求加强账户核实的

答案：ABCD

全是会计的题了哈！！！
相关题目
下列关于借记卡换卡/补发交易说法正确的是( )

A. 挂失补发新卡时，原旧卡中的电子现金不补登

B. 收回换卡时，若芯片损坏的， 原旧卡中的电子现金不补登直接使用

C. 收回换卡时只能刷卡，不能手工输入卡号

D. 在受理客户损坏换卡或挂失换卡申请时， 只能按原卡种换发

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d4d-86b0-c0f0-9b9ce9a83100.html
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《成都银行人民币冠字号查询管理实施细则》适用于查询人在我行各营业网点办理柜面支取、( )业务后，对现金真伪存在异议的，可按人民币冠字号码查询流程办理人民币冠字号码查询业务。

A. 私下与他人交易所得

B. 假币鉴定

C. 现金自助设备支取

D. 个人客户误收所得

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d4e-01a4-c0f0-9b9ce9a83100.html
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营业网点对客户提出超出本网点承担额度的小面额人民币预约申请时，主办银行作为第一责任人时，应向( )提交预约申请，在约定时间由主办银行具体承办。

A. 一般网点

B. 主办网点

C. 主办银行

D. 现金中心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d4e-5a8c-c0f0-9b9ce9a83100.html
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冠字号码信息管理系统的冠字号码数据信息至少应保存( )， 并确保数据的存储安全。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 5个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d47-60b4-c0f0-9b9ce9a83100.html
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使用A4纸打印特色卡批量开立结果文件两份，加盖()，一份银行留存按序整理， 一份交客户。

A. 转讫章

B. 业务公章

C. 私章

D. 附件章

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对于存量个人的净值账户， 2017年( )之后任一公历年度末加总余额超过一百万美元时，应当在次年()前，按照个人高净值账户的程序完成对账户的尽职调查。

A. 6月30日: 12月31日

B. 7月1日: 12月31日

C. 6月30日:1月1日

D. 1月1日:12月31日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d4b-44b4-c0f0-9b9ce9a83100.html
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非税收入代缴费业务中， 对财政类单位及非税执收单位的定义错误的为( )。

A. 财政类单位指四川省各级财政局： 执收单位指有政府非税收入，经物价和技监部门核实认定颁发收费许可证后， 经财政类单位批准执收政府非税收入的行政事业单位

B. 执收单位指四川省各级财政局； 财政类单位指有政府非税收入，经物价和技监部门核实认定颁发收费许可证后， 经执收单位批准执收政府非税收入的行政事业单位

C. 财政类单位指四川省级财政局： 执收单位指有政府非税收入，经物价和技监部门核实认定颁发收费许可证后， 经财政类单位批准执收政府非税收入的行政事业单位

D. 财政类单位指四川省各级财政局：执收单位指经技监部门核实认定颁发收费许可证后， 经财政类单位批准执收政府非税收入的行政事业单位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d3f-cc9c-c0f0-9b9ce9a83100.html
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信贷部门为管理贷款资金，对需按时扣贷款的存款账户设定保留余额或对存单进行止付， 系统完成止付操作后，经办网点需要填写通知书回执， 回执上应有( )、( )签章， 并加盖业务公章。回执交信贷人员提交( )确认签章。

A. 经办人员： 网点负责人： 业务科室负责人

B. 经办人员： 营运主管： 分支行行长

C. 经办人员： 网点负责人： 支行分管行长

D. 经办人员： 营运主管： 业务科室负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d49-9d00-c0f0-9b9ce9a83100.html
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各级管理人员应按查库管理规定要求( )检查会计专用印章，并详细登记。

A. 定期

B. 不定期

C. 定期和不定期

D. 按频率

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d56-e1b8-c0f0-9b9ce9a83100.html
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李先生银行卡因涉嫌境外网络赌博被公安机关全额止付，某日李先生来到成都银行某网点，告知柜员小张自己的银行卡在ATM不能取钱， 要求在柜面为其取款2万元，小张应客户要求对李先生的账户进行了解限并支取了2万元。以下说法不正确的是()。

A. 李先生通过ATM机存入现金后不能取出

B. 小张在认真审核客户身份信息并经过网点负责人同意后可以直接为客户办理解止付

C. 小张未严格按照相关规定为客户办理解限，并将2万元现金支取给客户，是属于触犯红线的行为

D. 账户限制的发起和解除一般应在开户行办理

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