A、 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B、 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国， 或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C、 声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家〔地区〕与其声明的税收国〔地区〕不一致的
D、 其他存在明显矛盾情形的
答案：ABCD
A、 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B、 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国， 或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C、 声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家〔地区〕与其声明的税收国〔地区〕不一致的
D、 其他存在明显矛盾情形的
答案：ABCD
A. Ⅰ类户可降级为Ⅲ类户
B. Ⅲ类户可升级为Ⅰ类户
C. 配卡的Ⅱ类户可降级为Ⅲ类户
D. 配卡的Ⅱ类户可升级为Ⅰ类户
A. 办理信用IC卡参数修改交易，需由有权人授权
B. 办理信用卡签约信息查询和维护，需由有权人授权
C. 交易查询及冲正(CH1106)，该交易授权人只能为营运主管或财会经理
D. 办理信用卡转账〔借转贷〕交易，实时入客户账。
A. 普通贷记来账
B. 普通借记往账
C. 定期贷记来账
D. 定期借记往账
A. 委托批量付款业务签约流程包括：签订委托批量付款纸质协议： 提交签约资料； 开立委托批量付款暂记账户： 系统签约
B. 委托批量付款业务签约流程包括： 提交签约资料： 开立委托批量付款暂记账户； 系统签约
C. 委托批量付款业务签约流程包括： 签订委托批量付款纸质协议； 开立委托批量付款暂记账户； 系统签约
D. 委托批量付款业务签约流程包括： 签订委托批量付款纸质协议： 提交签约资料； 开立委托批量付款暂记账户
A. 本交易用于对私定期(通知)存款的到期支取、提前支取及逾期支取，包括定期子账户和定期存单的支取
B. 对私定期存款开通通兑功能的， 可以在任意网点办理支取， 没有开通通兑功能的只能回开户行办理支取
C. 对私账户在普通存单或大额特种存单等凭证挂失且选择“止付账户”的情况下，允许不经挂失补发直接在本交易销户
D. 对私定期一本通或一卡通办理支取时，必须刷折或刷卡：对私存单办理支取，柜员手工输入存单账号
A. 《印鉴补办申请书》
B. 《印鉴注销申请书》
C. 《印鉴挂失申请书》
D. 《印鉴变更申请书》
A. 开户
B. 止付/解止付
C. 销户
D. 维护
A. 不做任何处理
B. 通知客户更换存单
C. 通知客户更换开户正式书
D. 为客户将剩余资金转成活期存入活期结算账户
A. 携带有效证件〔身份证、军官证、台胞证或护照等)
B. 假币实物或《假币收缴凭证》
C. 办理取款业务的证明资料(银行卡、存折、取款凭证等)
D. 填写完整的《人民币冠字号码查询申请表》
A. 外国组织
B. 中国公民
C. 法人
D. 自然人
