开立内部暂记户进行客户身份识别时， 各行应通过( )、( )、( )、等方式进行客户身份识别。

A. 营运主管

B. 现金综合

C. 财会经理

D. 营运主管或财会经理

A. 活期账户按季结息， 扣划时不结付利

B. 活期账户上已扣划金额在上次结息日至扣划日之间产生的利息在扣划日自动结计在活期账户上

C. 定期账户按部提或销户时的规则结计利息

D. 若扣划机关需要扣划利息的，系统中“利息入账账户”字段输入有权机关提供给的扣划“转入账户”或暂记户账号

A. 1万, 1十

B. 1万, 1万

C. 5万, 1千

D. 5万, 1万

A. 销售收入

B. 股息

C. 投资收益

D. 资本利得

A. 主办行每日通过系统交易“生成日交易清单(BH0079)”下载当日交易清单

B. 柜员将下载的清单保存至专用U盘后，导入“四川省财政非税收入收缴查询系统”进行审核

C. 若审核不通过，柜员应根据非税软件返回的失败明细对原交易进行冲正以及重新录入后，重新下载“日交易清单”：再发起信息审核， 直至审核通过： 审核通过后， 主办行将日交易清单上传至财政类单位完成每日对账工作

D. 柜面每天必须完成前日的日交易清单文件对账和上传工作：如上周六： 周日发生非税代缴费交易的， 下周一系统生成的日交易清单将包含周六和周日的交易明细

A. 出具时段存款证明

B. 办理个人存单质押

C. ATM机器跨行预约转账

D. 客户在我行智能柜员机挂失账户

A. 国债兑付

B. 国债发行

C. 国债冲正

D. 国债产品定义

A. 5000

B. 5

C. 1000

D. 3

A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是受益所有人

B. 如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人

C. 该公司的法定代表人是受益所有人

D. 如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人

A. 限制开始日期

B. 限制期限

C. 限制金额

D. 期限类型