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全是会计的题了哈!!!
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全是会计的题了哈!!!
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多选题
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受益所有人涉及外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人的,其业务关系包括( )。

A、 外国政要、国际组织高级管理人员本人

B、 其父母、配偶、子女等近亲属

C、 知道通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人

D、 应当知道通过工作、生活等产生共同利益的其他自然人

答案:ABCD

全是会计的题了哈!!!
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )万元以上或者外币等值( )美元以上的,应当识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d55-e4ae-c0f0-9b9ce9a83100.html
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办理非税代缴费业务当天, 因输入错误的( )等要素, 可通过系统交易“非税代缴冲正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d3f-ca94-c0f0-9b9ce9a83100.html
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关于三年以上不动户解控流程正确的是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d46-1ab1-c0f0-9b9ce9a83100.html
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下面哪些业务可以进行存折补登? ( )
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下列关于挂失销户的说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d42-2262-c0f0-9b9ce9a83100.html
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查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书应以( )为序分类汇总, 按年装订, 保存期为5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d4e-3929-c0f0-9b9ce9a83100.html
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重要物品经管人员( )等原因离岗的, 必须办理交接手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d44-16b4-c0f0-9b9ce9a83100.html
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加强对上门尽职调查相关人员的管理和培训,各行应在( ) 进行一次业务培训,培训后应进行考核,合格者方可上岗
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d45-7091-c0f0-9b9ce9a83100.html
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理财方案修改,( )按新理财方案执行, 原方案转存的定期或通知存款不作调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d4d-6ba7-c0f0-9b9ce9a83100.html
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下列关于非税收入的对账频率及办理要求说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d3f-edf0-c0f0-9b9ce9a83100.html
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多选题
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全是会计的题了哈!!!

受益所有人涉及外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人的,其业务关系包括( )。

A、 外国政要、国际组织高级管理人员本人

B、 其父母、配偶、子女等近亲属

C、 知道通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人

D、 应当知道通过工作、生活等产生共同利益的其他自然人

答案:ABCD

全是会计的题了哈!!!
相关题目
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )万元以上或者外币等值( )美元以上的,应当识别客户身份。

A. 5: 1

B. 10: 5

C. 5: 5000

D. 1: 1000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d55-e4ae-c0f0-9b9ce9a83100.html
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办理非税代缴费业务当天, 因输入错误的( )等要素, 可通过系统交易“非税代缴冲正。

A. 填票日期

B. 项目总笔数

C. 项目编码

D. 金额

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关于三年以上不动户解控流程正确的是

A. 客户提供资料到网点, 网点自行解控

B. 客户提供资料到网点,网点审核后提交总行解控

C. 上级监管部门提供文书至总行解控

D. 不可解控

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下面哪些业务可以进行存折补登? ( )

A. 代发

B. 代扣

C. 使用无折交易产生的未登记记录

D. 打印机故障造成存折未打印清楚的

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下列关于挂失销户的说法正确的是( )。

A. 客户银行卡丢失且今后不再使用该银行卡,本人前往柜台办理挂失后当天便可办理销户

B. 挂失时,客户选择将账户不止付时,才允许账户在凭证挂失状态下进行销户操作

C. 挂失销户时,客户应交回的原挂失回单, 回单遗失或损毁的, 客户应出具的书面说明

D. 挂失销户业务允许代办, 应提供卡主本人以及代理人有效身份证件

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查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书应以( )为序分类汇总, 按年装订, 保存期为5年。

A. 申请时间

B. 查询时间

C. 业务发生时间先后

D. 查询办结时间

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d4e-3929-c0f0-9b9ce9a83100.html
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重要物品经管人员( )等原因离岗的, 必须办理交接手续。

A. 换岗

B. 离职

C. 休假

D. 病假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d44-16b4-c0f0-9b9ce9a83100.html
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加强对上门尽职调查相关人员的管理和培训,各行应在( ) 进行一次业务培训,培训后应进行考核,合格者方可上岗

A. 每季度

B. 每半年

C. 每一年

D. 每两年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000b814-5d45-7091-c0f0-9b9ce9a83100.html
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理财方案修改,( )按新理财方案执行, 原方案转存的定期或通知存款不作调整。

A. 自申请之日起

B. 自申请之日次日起

C. 自申请之日起第2个工作日

D. 自申请之日起第三个工作日

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下列关于非税收入的对账频率及办理要求说法正确的是( )。

A. 主办行每日通过系统交易“生成日交易清单〔BH0079〕”下载当日交易清单

B. 主办行通过“四川省财政非税收入收缴查询系统”的“打印对账”交易,打印上周的周汇总清单

C. 若财政类单位与主办行约定其他对账方式的, 以财政单位为准

D. 非税收入代缴费业务的主办行应每日、每月定期与财政类单位开展对账工作.打印的对账清单按规定报送

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