下列哪些证件可作为外国公民办理银行业务的有效身份证件。( )

A. 2018年9月1日

B. 2018年10月1日

C. 2019年9月1日

D. 2019年10月1日

A. 居民企业

B. 银行

C. 政府机构

D. 居民个人

A. 微信公众号

B. 自助柜员机

C. 手机银行

D. 网上银行

A. 客户提交的转账支票及进账单要素应完整无误，转账支票收款人为暂记账户户名

B. 客户提交的纸质付款清单收款人明细信息应与报盘文件信息一致

C. 纸质清单应注明本次付款的总笔数： 总金额：付款账号：对应的付款票据种类及票号： 日期： 同意付款字样，并加盖其预留印鉴章或单位公章

D. 柜员收到纸质付款清单和报盘文件后，可单人办理签收手续

A. 同一经办人向同一单位结算账户办理现金存款业务， 金额累计达到1.6万元人民币

B. 同一经办人向同一单位结算账户办理现金存款业务， 金额累计达到1500美元

C. 同一经办人向同一单位结算账户办理现金存款业务， 金额累计达到5000元人民币

D. 同一经办人向同一单位结算账户办理现金存款业务， 单次多笔， 金额达到了500美元

A. 了解实际控制客户的自然人和实际受益人

B. 登记客户基本信息

C. 复印并留存客户有效身份证明文件

D. 只需要核对原件， 不需留存纸质资料

A. 出账

B. 核销授权

C. 账号变更

D. 落地审核

A. 机构库尾箱

B. 现金自助设备虚拟柜员尾箱

C. 柜员尾箱

D. 主管尾箱

A. 可以； 不可以

B. 可以； 可以

C. 不可以：可以

D. 不可以； 不可以

A. 转账柜员

B. 储蓄柜员

C. 现金综合

D. 综合柜员