重要物品经管人员( )等原因离岗的， 必须办理交接手续。

A. 结息

B. 转账

C. 现金支取

D. 转账缴税

A. 护照记载的入境记录

B. 护照记载的出境记录

C. 护照记载的出入境记录

D. 护照

A. 通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人

B. 将公司的高级管理人员判定为受益所有人

C. 直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人判定为受益所有人

D. 对公司实施最终有效控制、最终享有股东权益的自然人

A. 客户不提供本人手机号码

B. 客户不提供本人常住地址或提供虚假地址

C. 客户表明开户后将会把卡交他人使用

D. 客户为异地身份证件客户

A. 直接拒绝办理

B. 只能办理挂失

C. 直接办理挂失并补卡

D. 先进行客户信息维护，证件维护成“7临时身份证”再办理挂失并补卡

A. 一次性发现假币5张〔枚〕以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较大者

B. 利用新的造价手段制造假币的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D. 被收缴人不配合营业机构收缴行为的

A. 净额

B. 逐笔

C. 全额

D. 批量

A. 不能辨认自己行为的精神病人

B. 8周岁以下公民

C. 不能完全辨认自己行为16-18周岁公民

D. 10周岁以下公民

A. “冻结金额”按照通知书金额填写，“已冻结金额”填写实际冻结金额，“尚未冻结金额”填写”0

B. “冻结金额”按照实际余额填写，“已冻结金额”填写实际冻结金额，“尚未冻结金额”填写”应冻结与可用余额的差额

C. “冻结金额”按照实际冻结金额填写。“已冻结金额”填写实际余额， “尚未冻结金额”填写”。

D. “冻结金额”按照通知书金额填写，已冻结金额”按照通知书金额填写，尚未冻结金额”填写”。

A. 开立时可以选择不自动转存

B. 开立时可以选择本息自动转存

C. 开立时可以选择本金自动转存

D. 个人客户可以与开户机构约定自动转存的次数