A、 总行将对各行简易开户的制度执行情况进行监督管理,各行也应将网点的简易开户业务纳入重点监督和管理, 包括但不限于开户资料、开户审核、开户意愿核实、开户审核工作记录留存、账户功能设定升级、后续客户身份核实等。
B、 办理小微企业开户时, 对于双人上门尽职调查无法亲见法定代表人的, 法定代表人须至网点完成亲见亲签。
C、 《成都银行账户开立特别服务规范〔负面清单〕》针对的对象为小微企业〔含个体工商户〕的银行账户服务。
D、 不得未经综合判断, 直接将其他银行机构或相关部门共享的风险线索信息作为拒绝开户的理由, 也不得对外泄露相关风险线索信息。
答案:BC
A、 总行将对各行简易开户的制度执行情况进行监督管理,各行也应将网点的简易开户业务纳入重点监督和管理, 包括但不限于开户资料、开户审核、开户意愿核实、开户审核工作记录留存、账户功能设定升级、后续客户身份核实等。
B、 办理小微企业开户时, 对于双人上门尽职调查无法亲见法定代表人的, 法定代表人须至网点完成亲见亲签。
C、 《成都银行账户开立特别服务规范〔负面清单〕》针对的对象为小微企业〔含个体工商户〕的银行账户服务。
D、 不得未经综合判断, 直接将其他银行机构或相关部门共享的风险线索信息作为拒绝开户的理由, 也不得对外泄露相关风险线索信息。
答案:BC
A. 当日
B. 次日
C. 第二日
D. 第三日
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
A. 临时户验资户到期只收不付〔系统用〕
B. 挂失专用止付〔系统用〕
C. 账户余额止付〔存款证明专用〕
D. 有权机关冻结
A. 财政单位代发
B. 通用代发
C. 公共代扣业务
D. 社保代发
A. 及时性
B. 完整性
C. 规律性
D. 准确性
A. 个人社保代扣
B. 物管费代扣
C. 单位电话费代扣
D. 出租车规费代扣
A. 1家: 2家
B. 2家: 1家
C. 1家: 1家
D. 2家: 2家
A. 查看分析
B. 修改
C. 删除
D. 冲正以及重新录入
A. 2名不同经办人当日在同一营业网点分别存现金8000元人民币、5000元人民币
B. 同一经办人分别在不同营业网点存现金5000元人民币, 6000元人民币
C. 同一经办人在同一网点存现金1万元人民币
D. 同一经办人当日在同一营业网点2次分别存现金6000元人民币, 3000元人民币
A. 单位序号
B. 单位 地址
C. 还款 序号
D. 备注