A、 不配合客户身份识别的客户
B、 有组 织同时或分批开户
C、 开户理由不合理,开立业务与客户身份不相符
D、 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等异常情形
答案:ABCD
A、 不配合客户身份识别的客户
B、 有组 织同时或分批开户
C、 开户理由不合理,开立业务与客户身份不相符
D、 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等异常情形
答案:ABCD
A. 账户余额止付
B. 暂停账户的非柜面渠道交易权限
C. 账户保留余额
D. 终止所有金融交易
A. 发票专用章,由分支行(部)发票审核人员负责使用和保管
B. 结算专用章由结算经办人员使用和保管
C. 交换专用章应由账务核算人员和票据交换人员以外的人员使用和保管
D. 汇票专用章由汇票保管、签发人员使用和保管
A. 代发
B. 代扣
C. 使用无折交易产生的未登记记录
D. 打印机故障造成存折未打印清楚的
A. 《反假货币培训合格证》
B. 《反假货币从业资格证》
C. 《反假货币测评合格证》
D. 《反假货币专业证书》
A. 柜员错放凭证,导致新存单未能打印, 柜员可通过主管授权在单证重打交易重打存单信息
B. 为新建客编客户办理存单开户时, 需填写综合业务申请书,留存身份证件并核查,无需电话核实
C. 对私定期一本通允许维护通存通兑标识、联系信息等
D. 定期存单维护须通过刷卡或刷折才能维护, 系统回显客户信息和账户信息
A. 报警
B. 冻结
C. 账户余额止付
D. 扣划
A. 账号不变
B. 利率不变
C. 起息日不变
D. 期限不变
A. 交易过户
B. 非交易过户
C. 清偿过户
D. 抵押过户
A. 介绍信
B. 社保卡
C. 工作证
D. 通行证(港澳居民往来内地通行证、台)湾居民来往大陆通行证)
A. 对公结算账户
B. 个人结算账户
C. 储蓄账户
D. 以上均可