A、 以现金出资的个人，无论金额大小， 客户都应出具《反洗钱客户风险评定表》
B、 出资人以汇款方式出资的， 客户汇款时须在附言栏注明“验资款”或“投资款”，且汇款人必须与出资人一致
C、 出资人通过转账方式出资的， 客户在转账时须在“进账单”用途栏类注明“验资款”或“投资款”，且付款人必须与出资人一致
D、 自然人通过行内个人结算账户存款出资的，必须采用转账方式， 不得采用“虚取虚存”方式
答案：A
A、 以现金出资的个人，无论金额大小， 客户都应出具《反洗钱客户风险评定表》
B、 出资人以汇款方式出资的， 客户汇款时须在附言栏注明“验资款”或“投资款”，且汇款人必须与出资人一致
C、 出资人通过转账方式出资的， 客户在转账时须在“进账单”用途栏类注明“验资款”或“投资款”，且付款人必须与出资人一致
D、 自然人通过行内个人结算账户存款出资的，必须采用转账方式， 不得采用“虚取虚存”方式
答案：A
A. 10-18岁
B. 8-16岁
C. 8-14岁
D. 0-10岁
A. 提入贷方
B. 提出贷方
C. 提入借方
D. 提出借方
A. 当地人民银行分支机构
B. 当地国库
C. 当地财政局
D. 当地税务局
A. 专项用于支付为本项目提供劳动的农民工工资的资金
B. 工程施工合同约定的支付该项目农民工工资所需人工费的资金
C. 超出足额支付该项目农民工工资所需全部人工费的资金以外的部分资金
D. 工资保证金主管部门公布的资金存储规定部分的资金
A. 取款机
B. 硬币清分机
C. 纸币清分机
D. 离行式ATM机
A. 卡片激活
B. 数据写磁入卡
C. 交易密码设置
D. 查询密码设置
A. 消费
B. 密码重置
C. 余额查询
D. 转账
A. 主办行客户经理收集、审核委托单位提交的签约资料，并完成委托代扣业务协议签订
B. 柜面需进行资料完整性审查、反洗钱客户身份识别、名单查验以及身份核验
C. 柜员审核协议以及签约资料无误后，为客户开立909批量代扣暂记户
D. 主办行需为委托单位拷贝加密程序、打印密码信封
A. 如果委托人为新客户，需在核心系统为客户新建客户编号， 同时开立结算账户
B. 如果委托人为存量客户，则可通过委托人结算账户进行核算
C. 委托贷款的放款、计息、回收等业务处理， 其交易流程与一般贷款业务基本一致
D. 委托贷款在开立时选择持续扣款标志后，若还款日当天扣款不成功，核心系统会从还款日开始每日日终对该笔贷款进行扣款操作， 直至当期扣款成功
A. 社保IC卡挂失分为书面挂失和口头挂失
B. 书面或口头挂失可以实现社保账户以及金融账户的挂失， 以保障客户资金安全
C. 书面挂失仅可实现金融账户的挂失，社保账户的挂失柜员应告知客户前往社保局完成
D. 社保IC卡书面挂失， 仅本人持有效身份证件办理
