下列关于单位现金存款业务客户身份识别说法正确的是( )。

A. 年老体弱、重大疾病

B. 身在外地

C. 未成年人

D. 出国

A. 小于

B. 等于

C. 大于

D. 小于或等于

A. 凭证式国债的挂失时，是否止付账户根据客户需求选择

B. 凭证式国债解挂时， 系统控制必须校验账户密码

C. 对挂失的凭证式国债进行补发时，与卡(折)、存单的补发操作一致， 通过“凭证挂失期满补发”办理， 交易渠道选择“卡折”

D. 挂失凭证式国债有误，应进行解挂后重挂

A. 完整性

B. 全面性

C. 准确性

D. 时效性

A. 某连锁超市一经办人当日分2次在不同网点缴存现金6000元人民币， 8000元人民币，这2个网点经办柜员应核查并留存身份信息

B. 某开户单位经办人办理现金缴存1000美元， 应视为一次性金融业务

C. 上门收款人员在办理上门收款时，须核对上门收款单位交接人员系协议约定人员，并由其签字确认

D. 某连锁超市经办人在一营业网点缴存该超市2个门店现金， 5000元人民币， 7000元人民币， 此情况应视为一次性金融业务

A. 100: 10

B. 50: 10

C. 20: 5

D. 20: 2

A. 自动取款机

B. 自动存取款机

C. 自动存款机

D. E城通

A. 行内转账支取(支票)

B. 行内转账支取(非支票)

C. 强制扣划转账支取(支票)

D. 强制扣划转账支取(非支票)

A. 外国组织

B. 中国公民

C. 法人

D. 自然人

A. 柜员

B. 现金综合

C. 会计主管

D. 大堂经理