A、 开户行
B、 证明开立网点
C、 任意行
D、 任意网点
答案:B
A、 开户行
B、 证明开立网点
C、 任意行
D、 任意网点
答案:B
A. 任意网点、开卡行
B. 开卡行、任意网点
C. 开卡行、开卡行
D. 任意网点、任意网点
A. 不开通/提升电子银行、ATM 渠道对外转账限额
B. 仅可开立为Ⅱ类户或Ⅲ类户
C. 不办理账户升级
D. 因工资累发原因导致存在超限额支取需求的,可办理临时升级
A. 拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法
B. 如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人
C. 各单位要根据洗钱和恐怖融资风险,在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施,建立或者维持与风险管理能力相适应的业务关系
D. 政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人提供、披露的法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
A. 自动扣 收贷款
B. 取款
C. 转账
D. 扣社保
A. 营业执照
B. 法人或单位负责人身份证件
C. 法人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
D. 《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件
A. 原挂失网点柜台:任意时间
B. 任意网点: 任意时间
C. 原挂失网点柜台: 必须挂失后第八天
D. 任意网点: 必须挂失后第八天
A. Ⅲ类户账户余额不得超过2000元
B. 非绑定账户资金转入日累计限额为5000元,年累计限额为10万元
C. 向非绑定账户转出资金日累计限额合计为5000元,年累计限额合计为20万元。
D. 超出限额的非绑定账户资金转入Ⅲ类户或Ⅲ类户因转入资金后账户余额超过2000元的,系统无法入账,原则上应将资金全部原路退回原转出账户
A. 身份证件
B. 营业执照
C. 社会团体法人登记证书
D. 事业单位法人登记证书
A. 协助扣划时,可直接将扣划的存款划入有权机关指定的任意账户
B. 指定账户可以是以有权机关名义开立的专用账户。
C. 指定账户可以是其他非有权机关开立的专用账户
D. 有权机关要求提取现金的, 应为其办理现金支取
A. 自动销户
B. 年底统一销户
C. 手工销户
D. 暂时不用管