截至2017年6月30日账户加总余额不超过二十五万美元的存量单位账户，在之后任一公历年度末账户加总余额超过二十五万美元时，应当在( )前，完成尽职调查。

A. 声明

B. 授权委托书

C. 监护人证明

D. 无民事行为能力人证明文件

A. A类

B. B类

C. C类

D. A4

A. 组织机构代码证

B. 税务登记证

C. 基本户开户许可证

D. 加盖公章的维护申请

A. 可通过模糊或精确查询某一国债期次的销售情况

B. 经办行只能查询本行的销售情况

C. 管理行可以查询下属行的销售情况

D. 总行可以查询全行的销售情况

A. 定期一本通开户以客户信息建立为起点

B. 在快速建立客户信息〔FM144〕交易，完成对私客户信息新建后， 点击“定期一本通开户”联动按钮，客户信息自动带入定期一本通开户交易

C. 凭证类型只能选择定期一本通存折， 系统校验输入凭证前缀和号码是否与柜员尾箱中最小号一致

D. 对私客户开立定期一本通账户， 允许开通通存、通兑功能

A. 会计人员

B. 凭证管理人员

C. 负责人

D. 业务主管

A. 我行营业网点无正当理由不受理查询人申请的

B. 我行营业网点未在规定期限内完成查询的

C. 我行营业网点办理查询的程序不符合规定的

D. 查询申请时间超过申请时效的，我行营业网点不予受理查询申请的

A. 现金综合

B. 营运主管

C. 网点负责人

D. 支行财会科

E. 现金营运中心

A. 营运主管

B. 授权柜员

C. 现金综合

D. 经办柜员

A. 客户可通过柜面、自助设备对借记卡密码进行修改

B. 客户遗忘密码时，须由客户本人持卡及有效身份证件在我行任一网点办理密码重置

C. 客户借记卡交易时，同一天内密码连续输错5次，银行将对个人结算账户进行锁定

D. 借记卡锁定后，须由客户本人持卡及有效身份证件到我行任意网点办理解锁手续， 不允许代办， 如客户未办理解锁，由系统在次日自动解锁