A、 反洗钱程序
B、 尽职调查
C、 工作单位
D、 税务部门
答案:A
A、 反洗钱程序
B、 尽职调查
C、 工作单位
D、 税务部门
答案:A
A. 保全义务
B. 管理义务
C. 保密义务
D. 核验义务
A. 实物版支付密码器
B. 网络版电子支付密码器
C. 证书版支付密码器
D. 密钥版支付密码器
A. 个人客户使用存折办理非税代缴费的, 冲正后无需办理存折补登交易
B. 该交易只能对当日本机构发生的缴费记录进行冲正
C. 该交易支持隔日冲正
D. 该交易无需授权
A. 制表人和复核人
B. 分支行〔部〕财会负责人
C. 网点负责人
D. 分管负责人
A. 客户因不识字无法书写
B. 客户因肢体障碍无法书写
C. 客户因视觉障碍无法书写
D. 客户因肢体障碍无法加盖手印
A. 开户单位同一经办人向同一单位结算账户办理现金存款业务, 金额达到1万元人民币
B. 某连锁超市一经办人当日在同一营业网点现金缴存2万元人民币
C. 某开户单位经办人办理现金缴存2000美元
D. 签订上门收款服务协议期内, 上门收款单位交接人员发生变更的
A. 个人定期存单
B. 单位定期存单
C. 单位定期存款证实书
D. 个人大额存单
A. 社保AIO
B. 财政AIO
C. 税务AIO
D. 通用AIO
A. 单位的公函,写明需要证明的户名、账号、时点日期、证明的用途等信息,并加盖单位公章
B. 法定代表人或单位负责人的有效身份证件原件
C. 经办人员的有效身份证件原件
D. 法定代表人或单位负责人的授权委托书
A. 3万
B. 5万
C. 10万
D. 15万