A、 客户信息
B、 个人客户
C、 其他信息
D、 客户属性
答案：B
A、 客户信息
B、 个人客户
C、 其他信息
D、 客户属性
答案：B
A. 我行简易开户网点范围是全行网点。
B. 简易开户的重新尽职调查和客户风险等级评定可以在账户开立后一个月内完成
C. 简易开户可以对小微企业精简尽职调查内容和客户身份识别的证明材料及辅助证明材料。
D. 简易开户的账户应在账户开立后一个月内完成尽职调查和客户身份核实工作的，补充上门核实资料和反洗钱客户身份识别资料的，更新控股股东、最终受益人等信息，完成上述工作后，简易开户转为普通账户使用后，无需持续登记台账。
A. 客户只能通过向财政在专户银行开立的虚拟账户转账，完成缴费
B. 虚拟账号是执收单位在非税电子化系统申请后系统随机匹配的
C. 收款银行收到资金，当日日切后划转到财政专户
D. 客户应提供缴款识别码通过柜台、网上银行等渠道办理缴款
A. 周六
B. 周日
C. 下周一
D. 下周二
A. 居民国(地区)不发放纳税人识别号
B. 非中国户籍
C. 居民国不愿意提供
D. 不需要提供
A. 相应的亲属关系可通过婚姻证明、居民户口簿、派出所户籍证明、出生证明等文件予以核实
B. 由排序在后的人员担任监护人的，无需提供排序在前的监护人已不存在或无监护能力的证明
C. 对监护人认定不服提起诉讼的， 可提供人民法院的判决书
D. 对监护人认定不服提起诉讼的，可提供人民法院的裁定书
A. 教育培训费用缴纳
B. 政府服务税费缴纳
C. 基金理财产品购买
D. 小额贷款公司贷款偿还
A. 日
B. 月
C. 季度
D. 年
A. 以现金出资的个人，无论金额大小， 客户都应出具《反洗钱客户风险评定表》
B. 出资人以汇款方式出资的， 客户汇款时须在附言栏注明“验资款”或“投资款”，且汇款人必须与出资人一致
C. 出资人通过转账方式出资的， 客户在转账时须在“进账单”用途栏类注明“验资款”或“投资款”，且付款人必须与出资人一致
D. 自然人通过行内个人结算账户存款出资的，必须采用转账方式， 不得采用“虚取虚存”方式
A. 缴款人提供缴款码， 可在全国范围进行缴款
B. 微信和支付宝渠道收到的缴款资金由总行暂记户归集当日对账完成后当日划转
C. 我行作为收单机构收缴的资金， 系统对账完成后会自动划转至本行或者他行的财政专户。
D. 非税电子化缴款完成后不能冲正，只能由客户向执收单位发起退付申请。
A. 需发起重要事项审批流程
B. 经营运主管、网点负责人、财会经理、会计条线分管行领导签字同意后， 进行更正处理
C. “重要事项审批单”由营运主管负责保管， 按年装订
D. “重要事项审批单”随当日传票上传
