A、 立即
B、 次日
C、 次日后
D、 当日
答案：B
A、 立即
B、 次日
C、 次日后
D、 当日
答案：B
A. 不做任何处理
B. 通知客户更换存单
C. 通知客户更换开户正式书
D. 为客户将剩余资金转成活期存入活期结算账户
A. 法人
B. 受益所有人
C. 办公环境
D. 公司大楼环境
A. 黑名单客户
B. 白名单客户
C. 重点关注客户
D. 灰名单客户
A. 账户资金限制是指在一定时期内对存款账户内的全部或部分存款进行控制，禁止客户进行支取，包括止付：冻结
B. 账户资金限制包括止付： 冻结
C. 部分止付〔冻结〕是指对账户现有可用资金中的一部分进行止付(冻结)
D. 全额止付〔冻结〕是指对整个账户的全部账面资金都进行止付〔冻结〕
A. 账户名称
B. 地址
C. 注册资金
D. 注册地地区代码
A. 50万美元
B. 100万美元
C. 200万美元
D. 300万美元
A. 卡折分离
B. 冲正
C. 个人账户的激活
D. 个人账户的密码重置
A. 金卡和白金卡
B. 金卡和钻石卡
C. 白金卡和钻石卡
D. 金卡和建设卡
A. 使用B凭条打印卡账户销户凭条、使用B类通用凭条打印利息清单
B. 使用C凭条打印活期支取凭条及IC卡电子现金支取凭条
C. 已作销户处理的借记卡须进行回收，收回后须对借记卡进行剪角作废后加盖附件章作交易凭条附件
D. 挂失销卡时，须收回原凭证挂失交易凭条第二联， 加盖附件章作交易凭条附件
A. 拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法
B. 如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人
C. 各单位要根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施，建立或者维持与风险管理能力相适应的业务关系
D. 政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人提供、披露的法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
