下列属于有效身份证件的是( )。

A. 核心系统

B. 社保卡管系统

C. 反洗钱系统

D. 理财系统

A. 原则上尽职调查应到客户注册地址进行上门核实

B. 有证据证明该客户的经营地址的真实性有效性，可不去经营地尽职调查

C. 有证据证明该客户的经营地址的真实性有效性，可不去注册地尽职调查

D. 对于单位提供的证据，必须通过多方渠道进行核查，不得仅仅以单位提供的材料进行认定

E. 所有核查材料应留存

A. 姓名

B. 地址

C. 公民身份号码

D. 照片及签发机关

A. 3张

B. 5张

C. 1张

D. 4张

A. 银行卡

B. 定期一本通存折

C. 定期存单

D. 单位开户证实书

A. 对私贷款默认还款日为21日，不可以指定还款日。

B. 通过“贷款余额查询”交易可查看特定贷款下的未清偿金额详细信息

C. “大本大息”指的是按照期次的先后顺序，每期先本后息。

D. 罚息、复利均采用“利滚利”方式进行计算，且罚息、复利的结息频率同利息结息频率。

A. 企业股东及出资信息

B. 董事监事及高管信息

C. 严重违法失信信息

D. 经营异常信息

A. 普通企业开立一般户

B. 政策性银行为执行政府决定开立的账户

C. 为下列事项而开立的账户： 法院裁定或者判决； 不动产或者动产的销售； 交易或者租赁<

D. 注册验资账户

A. 已故存款人个人银行存款信息

B. 已故存款人名下理财产品

C. 已故存款人身故前的银行卡明细

D. 已故存款人的交易密码

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四