A、 人民银行因反洗钱调查需要，银行可以做出不超过48小时的临时冻结
B、 公安机关在查询个人存款时，无法提供准确的身份证号码的， 银行可以根据被查询人的地址和电话锁定客户， 协助完成查询工作
C、 法院因需要，经办行可以出借凭证原件，但必须在48小时内归还
D、 有权机关的查询可在任一支行办理
答案：C
A、 人民银行因反洗钱调查需要，银行可以做出不超过48小时的临时冻结
B、 公安机关在查询个人存款时，无法提供准确的身份证号码的， 银行可以根据被查询人的地址和电话锁定客户， 协助完成查询工作
C、 法院因需要，经办行可以出借凭证原件，但必须在48小时内归还
D、 有权机关的查询可在任一支行办理
答案：C
A. 单笔存现1万元人民币及以上
B. 单笔存现外币等值1000美元及以上
C. 单次多笔存现1万元及以上
D. 在经办柜员知晓范围内当日多次多笔存现1万元及以上
A. 开户单位同一经办人向同一单位结算账户办理现金存款业务， 金额达到1万元人民币
B. 某连锁超市一经办人当日在同一营业网点现金缴存2万元人民币
C. 签订上门收款服务协议期内， 上门收款单位交接人员发生变更的
D. 某开户单位经办人办理现金缴存2000美元
A. 该交易仅能用于现金收取手续费交易的冲正，在进行交易类型选择时， 只能选择现金收取手续费， 不能选择其他交易类型。
B. 支行内部账记账冲正，只能在原交易的发生机构办理。
C. 交易需要营运主管强制授权
D. 现金收取手续费交易只允许当日冲正
A. 商业银行存放一般款项定期、信用社存放-般款项定期
B. 其他境内银行业存款类金融机构存放一般款项定期、锦程消费金融公司存放一般款项定期
C. 信托公司存放一般款项定期、金融资产管理公司存放一般款项定期
D. 金融租赁公司存放一般款项定期(本币)、汽车金融存放一般款项定期、贷款公司存放一般款项定期
A. 信用IC 卡参数修改
B. 余额查询
C. 交易查询及冲正
D. 账单信息查询
A. 单位账号
B. 代发类型
C. 是否自动退款
D. 单位类型
A. 100
B. 150
C. 200
D. 300
A. 人民银行/印刷厂
B. 同业银行
C. 本行
D. 支行
A. 仅为中国税收居民新建客编
B. 开通网银
C. 批量代发新建客编
D. 挂失
A. ATM机卸钞对账出现网络、系统故障或其它特殊情况不能与核心进行账务核对， 不能及时接受核心系统反馈余额时， 仍沿用现有人工对账方式与核心系统进行账户核对
B. ATM机向核心系统发送卸钞对账指令并完成卸钞对账后，换箱操作时发现因钞箱故障， 不能完成本次换箱操作，且需继续使用原钞箱维持机具正常运行的， 须人工通知机具管理机构账务处理人员， 无需对该台ATM机进行核心系统加卸钞账务处理
C. ATM机清机结账余额与核心系统反馈的月不符时，以核心系统余额为准
D. ATM机清机结账余额与核心系统反馈的月不符时，以结账余额为准
