A、 拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法
B、 如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人
C、 各单位要根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施，建立或者维持与风险管理能力相适应的业务关系
D、 政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人提供、披露的法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
答案：B
A、 拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法
B、 如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人
C、 各单位要根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施，建立或者维持与风险管理能力相适应的业务关系
D、 政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人提供、披露的法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
答案：B
A. 单笔转账20万元〔含〕以上
B. 单笔转账10万元(含)以上
C. 单笔转账50万元〔含〕以上
D. 单笔转账5万元(含) 以上
A. 明确指定委托代办的人员
B. 代办事项
C. 银行工作人员签字
D. 注明上门核实情况
A. 外国居民身份证
B. 机动车驾驶证
C. 香港、澳门特别行政区居民身份证
D. 定居国外的中国公民的中国护照
A. 智能柜员机吞没卡
B. 智能柜员机(便携式)
C. 智能柜员机钥匙
D. 智能柜员机配套手持平板电脑
A. 通过行内转账划转至本行的财政专户
B. 通过支付系统划转至他行的财政专户
C. 通过支付系统划转至他行的国库
D. 通过行内转账划转至本行的国库
A. 2018年9月1日
B. 2018年10月1日
C. 2019年9月1日
D. 2019年10月1日
A. 流动资金贷款
B. 固定资产贷款
C. 银团贷款
D. 委托贷款
E. 购房贷款
F. 消费贷款
G. 生产经营贷款
A. 若委托单位未指定经办人或非指定经办人办理的，需单独提供授权委托书或单位介绍信
B. 批量扣款完成后，代扣的资金实时从代扣暂记户划转入单位结算户
C. 系统联动进行名单查验， 对查验通过的账户进行批量扣款处理
D. 若签约结算账户非本行账户，柜员需手动将资金从代扣暂记户划转入单位结算户(
A. 清点机构
B. 人民银行
C. 原封捆单位
D. 分支机构
A. 2名不同经办人当日在同一营业网点分别存现金8000元人民币、5000元人民币
B. 同一经办人分别在不同营业网点存现金5000元人民币, 6000元人民币
C. 同一经办人在同一网点存现金1万元人民币
D. 同一经办人当日在同一营业网点2次分别存现金6000元人民币， 3000元人民币
