A、 各级机构应暂停为该客户办理业务
B、 可结合客户日常支付结算情况: 洗钱风险评级情况: 可疑交易上报情况等决定是否停止业务办理
C、 继续办理业务
D、 各级机构应直接拒绝为客户办理业务
答案:A
A、 各级机构应暂停为该客户办理业务
B、 可结合客户日常支付结算情况: 洗钱风险评级情况: 可疑交易上报情况等决定是否停止业务办理
C、 继续办理业务
D、 各级机构应直接拒绝为客户办理业务
答案:A
A. 本行:Ⅰ类户
B. 本行或他行: Ⅰ类户
C. 本行: Ⅱ类户
D. 本行或他行: Ⅱ类
A. 1个工作日
B. 2个工作日
C. 3个工作日
D. 4个工作日
A. 全部提前支取的,“支取金额”字段回显全部支取的本金金额
B. 提前支取时, 若账户上存在限制信息的, 均只能部分提前支取, 不允许选择全部提前支取
C. 对私定期存款提前支取时,可以支取现金也可转入暂记户或同一客户号下的结算户
D. 到期支取时, 如账户上存在限制信息的,须对全部可用余额发起支取, 支取时需打印剩余金额的新存单
A. 技术性原因造成的错款
B. 违章、失职造成的错款
C. 严重违章、严重失职造成的错款
D. 设备故障造成的错款
A. 业务科室负责人
B. 经办人员
C. 分管行长
D. 现金综合
A. 时点存款证明
B. 时段存款证明
C. 时点财产证明
D. 时段财产证明
A. 附件
B. 业务公章
C. 更换
D. 储蓄业务
A. 政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书
B. 人民银行同意其办理非税收入业务的证明
C. 加盖法定代表人或单位负责人签章和单位公章的授权委托书,委托书中应明确授权经办人办理非税收入签约业务的相关事项
D. 法定代表人或单位负责人身份证件原件; 经办人本人身份证件原件
A. *2323010101"
B. “2323010102”
C. “2323020101”
D. “2323020102”
A. 客户开立IC卡时,卡内电子现金额度上限和单笔|交易最高额度默认设置为1000元
B. 客户可根据需要持本人有效身份证件及IC卡在我行任意网点办理修改
C. IC卡内电子现金、额度上限和单笔交易最高额度调整交易需客户输入密码进行验证
D. IC卡电子现金额度上限和单笔交易最高额度可修改超过开卡时的默认值