A、谁操作,谁负责
B、谁入网,谁负责
C、谁受理,谁负责
D、谁明白,谁负责
答案:B
A、谁操作,谁负责
B、谁入网,谁负责
C、谁受理,谁负责
D、谁明白,谁负责
答案:B
A. 指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作,相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密,定期更换操作密码。
B. 限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C. 向客户告知洗钱风险等级。
D. 严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
A. 正确
B. 错误
A. 四
B. 五
C. 六
D. 七
A. 反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
A. 经营状况
B. 财务状况
C. 信用状况
D. 内控水平
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 营销调查中心负责人
B. 风险审查中心负责人
C. 放款中心负责人
D. 信贷管理部门负责人
A. 正确
B. 错误
A. 第三人
B. 买受人
C. 卖受人
D. 当事人