在客户外部特征明显，初步判定为潜在意向客户的，选择合适时机取得与其沟通谈话的机会，拉近与客户距离并阶级进行深入需求挖掘。

A. 函询

B. 质询

C. 异议

D. 控诉

A. 洗钱风险评估

B. 洗钱结果评价

C. 洗钱犯罪防控

D. 反洗钱培训

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 25%

A. 正确

B. 错误

A. 权属证明

B. 不动产界址、面积

C. 合同

D. 完税凭证

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 借款人基本情况

B. 生产经营情况

C. 社会信誉状况

D. 年净收入

A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估

B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施

C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况

D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况

A. 美丽乡村建设

B. 乡村振兴战略

C. 一县一品

D. 城乡一体化