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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）. (1)

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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）. (1)

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单选题

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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度

A、大额交易

B、反洗钱内部控制

C、现金交易

D、资金结算

答案：B

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）. (1)

拟任客户经理须通过省联社信贷条线资格认证考试（有效期2年），未通过考试的不得从事客户经理岗位。（）

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严禁为非正式员工设置查询用户。（）

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银行卡收单业务风险管理遵循的基本原则是（）

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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）

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注销在建工程抵押、重新办理抵押登记前，不需到登记部门查明抵押物是否被法院或其他司法部门查封。（）

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信贷人员对分类结果存在异议的，于15日内向分类领导小组提交异议申请，分类领导小组须组织人员复审，重新确定分类结果并进行反馈。（）

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商业银行向关系人发放（）的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。

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银行业金融机构应当对整体案防工作情况、案防管理体系运行情况、内外部检查发现问题整改情况进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。

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农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

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“信e贷”目前支持的担保方式有（）。

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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）. (1)

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(

单选题

)

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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）. (1)

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度

A、大额交易

B、反洗钱内部控制

C、现金交易

D、资金结算

答案：B

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拟任客户经理须通过省联社信贷条线资格认证考试（有效期2年），未通过考试的不得从事客户经理岗位。（）

A. 正确

B. 错误

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严禁为非正式员工设置查询用户。（）

A. 正确

B. 错误

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银行卡收单业务风险管理遵循的基本原则是（）

A. 一致性原则

B. 全面性原则

C. 业务连续性原则

D. 系统性原则

E. 成本原则

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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）

A. 经营管理

B. 风险控制

C. 业务流程

D. 业绩指标

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注销在建工程抵押、重新办理抵押登记前，不需到登记部门查明抵押物是否被法院或其他司法部门查封。（）

A. 正确

B. 错误

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信贷人员对分类结果存在异议的，于15日内向分类领导小组提交异议申请，分类领导小组须组织人员复审，重新确定分类结果并进行反馈。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

商业银行向关系人发放（）的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。

A. 信用贷款

B. 保证贷款

C. 抵押贷款

D. 担保贷款

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银行业金融机构应当对整体案防工作情况、案防管理体系运行情况、内外部检查发现问题整改情况进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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“信e贷”目前支持的担保方式有（）。

A. 信用

B. 保证

C. 质押

D. 抵押

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