A、公安部
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国人民银行
D、国务院反洗钱中心
答案：C
A、公安部
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国人民银行
D、国务院反洗钱中心
答案：C
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
A. 抢劫商业银行或运钞车10万元
B. 盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件
C. 发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失100万元的事故、自然灾害
D. 高管人员违规
A. 专注服务本地
B. 服务县域
C. 服务社区
D. 服务城乡居民家庭
A. 税务部门
B. 社保部门
C. 医保部门
A. 十年有期徒刑
B. 七年有期徒刑
C. 五年有期徒刑
D. 十五年有期徒刑
A. 选择合适时机取得与其沟通谈话的机会，拉近与客户距离并借机进行深入需求挖掘。
B. 向客户推荐我行优质产品，对客户发出邀约，挖掘下一步营销机会。
C. 试探得到客户办理业务的金额信息，符合识别特征的，按照高价值客户进行营销。
