A、国务院反洗钱行政主管部门
B、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D、履行反洗钱义务的特定非金融机构
答案：B
A、国务院反洗钱行政主管部门
B、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D、履行反洗钱义务的特定非金融机构
答案：B
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
A. 规模
B. 户数
C. 增速
D. 占比
A. 电子现金服务
B. 非接触式读卡
C. 国密
D. 加密
A. 专用设备
B. 机器设备
C. 房屋
D. 土地
A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
A. 5，10,15
B. 10,20,30
C. 10,15,20
D. 20,30,40
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 年度
B. 季度
C. 每半年
D. 每两年
