A、中华人民共和国反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
答案:C
A、中华人民共和国反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
答案:C
A. 科学化
B. 精细化
C. 精准化
D. 差异化
A. 正确
B. 错误
A. 行政
B. 纪律
C. 刑事
D. 党纪
A. 小额信用
B. 模型测算
C. 自助办贷
D. 批量授信
A. 贷款本金逾期90天以上
B. 12个月内利息逾期超过6次
C. 纳税非正常户
D. 涉诉
E. 限制高消费
A. 小额信用贷款
B. 家庭贷款
C. “三农”新型农业经营贷款
D. 小微企业贷款
A. 代理小额支付结算业务
B. 代理金融产品和服务
C. 代理金融信息服务
D. 农商银行委托代理的其他业务
A. 5%
B. 10%
C. 20%
D. 30%
A. 全面性原则
B. 系统性原则
C. 业务连续性原则
D. 真实性原则
A. 客户识别
B. 客户服务
C. 客户转介
D. 人岗相应