A、重新识别、调查客户身份。
B、核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
答案：D
A、重新识别、调查客户身份。
B、核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 放款中心负责人 放款人员
B. 合同签订岗 放款人员
C. 合同复核岗 放款人员
D. 放款中心负责人 放款中心负责人
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 信息提供者向征信机构提供个人不良信息，不需告知信息主体本人
B. 征信机构对个人不良信息的保存期限，自不良行为或者事件终止之日起为7年
C. 向征信机构查询个人信息的，应当取得信息主体本人的口头同意并约定用途
D. 征信机构或者信息提供者、信息使用者采用格式合同条款取得个人信息主体同意的，应当在合同中作出足以引起信息主体注意的提示，并按照信息主体的要求作出明确说明
A. 转让
B. 互换
C. 出资
D. 赠与
E. 抵押
A. 2天
B. 3天
C. 5天
D. 7天
A. 当季，500万元以上，30万元，次季
B. 当月，全部，30万元，次月
C. 当季，全部，30万元，次季
D. 当月，500万元以上，100万元，次月
A. 行政村内逐户走访营销
B. 乡镇政府驻地扫街营销
C. 城区内网格化营销
A. 正确
B. 错误
