A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
答案：D
A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 客户
B. 金融机构
C. 司法机关
D. 公安机关
A. 以前没有逾期且本月不需要还款
B. 未开立账户
C. 正常还款
D. 担保人代还
A. 侵占
B. 哄抢
C. 私分
D. 截留
E. 破坏
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 家庭净资产的70%以内
B. 原则上加工型工商户授信额度不超过家庭年净收入的2倍
C. 原则上商贸型工商户授信额度不超过家庭年净收入的3倍
D. 原则上种养殖农户授信额度不超过家庭年净收入的3-4倍
E. 贷款金额为项目投入资金总额的50%以内
A. 正确
B. 错误
A. 4001交易
B. 4002交易
C. 4003交易
A. 现代企业管理理念
B. 以人为本理念
C. 加强党的领导
D. 深化“三农”服务
