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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）. (1)
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）. (1)
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下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

A、单笔5万元以上取现

B、单笔5万元以上存现

C、单笔1万元美元以上存现

D、单笔1万元美元以上取现

答案：ABCD

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）. (1)
《民法典》第六百八十三条规定，以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c057-1bd6-ceeb-c091-003987170300.html
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《“家庭亲情贷”管理办法》规定：用于其他综合消费贷款额度不超过贷款期限*年净收入的70%，原则上不超过（ ）万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c04e-b292-4e36-c091-003987170300.html
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《山东省“农业保险贷”试点实施方案》规定，借款主体投保项目连续生产经营3年（含）以上。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c057-1bd7-323a-c091-003987170300.html
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下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c04e-b28f-e8ab-c091-003987170300.html
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《“家庭亲情贷”管理办法》规定：一户一贷是指以借款人家庭为单位，以核心家庭成员的信誉、资产、收入等为基础，对具有承贷能力的家庭成员授信，发放贷款。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c057-1bd7-a9d8-c091-003987170300.html
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农商银行农金员主管部门负责代理服务场所建设改造、远程监控及农金通布设的具体实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c04e-b28f-4f14-c091-003987170300.html
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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c04e-b290-413c-c091-003987170300.html
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《民法典》第二百零九条规定，依法属于国家所有的自然资源，所有权可以（ ）。
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营业网点非营业时间值守人员要按时上岗，严禁（），严禁值守期间从事娱乐、会客及其它任何与值守无关的事项。
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接入信贷系统的设备必须安装正版防病毒软件,并及时更新，每周至少进行一次全面病毒查杀。（ ）
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）. (1)
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）. (1)

下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

A、单笔5万元以上取现

B、单笔5万元以上存现

C、单笔1万元美元以上存现

D、单笔1万元美元以上取现

答案：ABCD

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）. (1)
相关题目
《民法典》第六百八十三条规定，以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。（ ）

A. 正确

B. 错误

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《“家庭亲情贷”管理办法》规定：用于其他综合消费贷款额度不超过贷款期限*年净收入的70%，原则上不超过（ ）万元。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c04e-b292-4e36-c091-003987170300.html
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《山东省“农业保险贷”试点实施方案》规定，借款主体投保项目连续生产经营3年（含）以上。

A. 正确

B. 错误

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下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（ ）

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

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《“家庭亲情贷”管理办法》规定：一户一贷是指以借款人家庭为单位，以核心家庭成员的信誉、资产、收入等为基础，对具有承贷能力的家庭成员授信，发放贷款。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c057-1bd7-a9d8-c091-003987170300.html
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农商银行农金员主管部门负责代理服务场所建设改造、远程监控及农金通布设的具体实施。

A. 正确

B. 错误

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c04e-b290-413c-c091-003987170300.html
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《民法典》第二百零九条规定，依法属于国家所有的自然资源，所有权可以（ ）。

A. 登记

B. 不登记

C. 处置

D. 占有

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营业网点非营业时间值守人员要按时上岗，严禁（），严禁值守期间从事娱乐、会客及其它任何与值守无关的事项。

A. 脱岗

B. 空岗

C. 擅自替岗

D. 酒后上岗

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接入信贷系统的设备必须安装正版防病毒软件,并及时更新，每周至少进行一次全面病毒查杀。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c057-1bd8-4032-c091-003987170300.html
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