A、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B、建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C、进一步深入了解客户财产和资金来源。
D、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
答案：ABCD
A、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B、建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C、进一步深入了解客户财产和资金来源。
D、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
答案：ABCD
A. 利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费
B. 利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金
C. 违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保
D. 在其他经济组织兼职
A. 本息归还情况
B. 征信查询
C. 信贷管理系统负面信息查询
D. 工商登记信息查询及通讯沟通
A. 身份信息
B. 基础信息
C. 品行信息
D. 特色信息
E. 家庭成员信息
F. 财务信息
A. 数据管理
B. 模型管理
C. 预警处置
D. 非现场监测
E. 统计分析
F. 工作台
A. 定位清晰
B. 管理良好
C. 三农工作成效显著
D. 支农支小成效突出
A. 年龄在16-60周岁之间
B. 对借款人有一定的约束力
C. 尊老爱幼，积极向上
D. 当前或预期的违约成本较低
A. 15笔
B. 10笔
C. 5笔
D. 20笔
A. 正确
B. 错误
A. 1%，月
B. 1%，季
C. 5%，月
D. 5%，季
A. 正确
B. 错误
