A、涉及可疑交易报告
B、存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划
C、涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的
D、客户身份证件到期更换新证件。
答案:ABC
A、涉及可疑交易报告
B、存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划
C、涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的
D、客户身份证件到期更换新证件。
答案:ABC
A. 正确
B. 错误
A. 当事人的名称或者姓名和住所
B. 标的
C. 数量.质量
D. 解决争议的方法
A. 正确
B. 错误
A. 红色
B. 黄色
C. 蓝色
D. 橙色
A. 服务“三农”
B. 服务实体经济
C. 小微企业
D. 农户、个体工商户
A. 第三人
B. 债权人
C. 债务人
D. 当事人
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 现金
B. 有价证券
C. 印鉴
D. 密押
E. 重要空白凭证
A. 10%
B. 5%
C. 2%
D. 1%