金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

A. 贷款人

B. 客户经理

C. 借款人

D. 贷款资金监管柜

A. 正确

B. 错误

A. 20

B. 50

C. 150

D. 500

A. 能源消耗总量、碳排放量等“碳表现”

B. “三线一单”

C. “亩产效益”

A. 王某在银行上班之余，在外与朋友共同经营小额贷款公司

B. 银行员工李某向某担保公司提供客户贷款到期信息并收取咨询费

C. 丁某婉言谢绝其好友借用其名下客户的账户

D. 张某向其客户许诺某款理财产品的高收益

A. 内部控制

B. 内部活动

C. 外部审计

D. 内部审计

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 受理

B. 调查

C. 审查

D. 审议

E. 审批

A. 正确

B. 错误