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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）. (1)
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）. (1)
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。

A、正确

B、错误

答案：B

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）. (1)
《刑法》第一百九十三条规定，有下列（ ）情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c057-1bd6-62c0-c091-003987170300.html
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自2017年4月1日起，辖内农商银行每月为本行发放养老金社会保障卡持卡人垫付前( )跨行取款手续费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c04e-b28e-7931-c091-003987170300.html
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对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c04e-b290-930b-c091-003987170300.html
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金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c04e-b28f-b148-c091-003987170300.html
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按照《关于进一步规范智慧营销系统营销日志记录工作的通知》要求，在智慧营销系统中记录营销日志有（ ）等途径。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c04e-b295-0616-c091-003987170300.html
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()应当明确各部门及分支机构案防工作的职责分工，确保专人负责，并研究制定年度案防工作计划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c04e-b290-9e33-c091-003987170300.html
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《个人贷款尽职免责实施细则》规定：责任人认为认定结论事实不清、证据不足或者适用的贷款管理法律、法规及规章制度依据错误的，可以自收到结论之日起，（ ）日内向贷款尽职评议委员会申请复议一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c04e-b291-e146-c091-003987170300.html
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根据《山东省农村商业银行法人客户统一授信管理办法》（2017版）要求，信贷人员开展授信前调查，坚持（ ）调查，调查过程客观、公正，独立提出调查意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c04e-b293-365a-c091-003987170300.html
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根据《山东省农村商业银行公司类贷款管理办法》，农商行总部设立单独的贷后检查中心，对一定额度以上的贷款实施定期贷后检查，与营销调查岗的贷后管理双线并行。贷后检查中心检查的贷款，不低于全部公司贷款户数的（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c04e-b293-63e8-c091-003987170300.html
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义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息（）
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）. (1)
题目内容
(
判断题
)
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）. (1)

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。

A、正确

B、错误

答案：B

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）. (1)
相关题目
《刑法》第一百九十三条规定，有下列（ ）情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

A. 编造引进资金.项目等虚假理由的

B. 使用虚假的经济合同的

C. 使用虚假的证明文件的

D. 使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的

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自2017年4月1日起，辖内农商银行每月为本行发放养老金社会保障卡持卡人垫付前( )跨行取款手续费。

A. 5笔

B. 4笔

C. 3笔

D. 2笔

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对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过（ ）。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 25%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c04e-b290-930b-c091-003987170300.html
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金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

A. 内部控制

B. 内部活动

C. 外部审计

D. 内部审计

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按照《关于进一步规范智慧营销系统营销日志记录工作的通知》要求，在智慧营销系统中记录营销日志有（ ）等途径。

A. 营销工作台

B. 客户画像

C. “四张清单”对接

D. 无感授信

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c04e-b295-0616-c091-003987170300.html
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()应当明确各部门及分支机构案防工作的职责分工，确保专人负责，并研究制定年度案防工作计划。

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 专门委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c04e-b290-9e33-c091-003987170300.html
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《个人贷款尽职免责实施细则》规定：责任人认为认定结论事实不清、证据不足或者适用的贷款管理法律、法规及规章制度依据错误的，可以自收到结论之日起，（ ）日内向贷款尽职评议委员会申请复议一次。

A. 5

B. 10

C. 7

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c04e-b291-e146-c091-003987170300.html
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根据《山东省农村商业银行法人客户统一授信管理办法》（2017版）要求，信贷人员开展授信前调查，坚持（ ）调查，调查过程客观、公正，独立提出调查意见。

A. 一人

B. 双人

C. 三人

D. 多人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c04e-b293-365a-c091-003987170300.html
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根据《山东省农村商业银行公司类贷款管理办法》，农商行总部设立单独的贷后检查中心，对一定额度以上的贷款实施定期贷后检查，与营销调查岗的贷后管理双线并行。贷后检查中心检查的贷款，不低于全部公司贷款户数的（ ）。

A. 1/2

B. 1/3

C. 1/4

D. 1/5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c04e-b293-63e8-c091-003987170300.html
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义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息（）

A. 姓名

B. 性别

C. 地址

D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c04e-b290-28b4-c091-003987170300.html
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