A、不得拒绝、阻碍和隐瞒
B、涉及国家秘密的可以隐瞒
C、涉及商业秘密的可以隐瞒
D、涉及客户隐私的可以隐瞒
答案:A
A、不得拒绝、阻碍和隐瞒
B、涉及国家秘密的可以隐瞒
C、涉及商业秘密的可以隐瞒
D、涉及客户隐私的可以隐瞒
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 其他家庭成员
B. 非核心家庭成员
C. 所有家庭成员
D. 核心家庭成员
A. 连续违约期数达2-4次
B. 连续违约期数达4-6次
C. 连续违约期数达3-5次
D. 连续违约期数达5-7次
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
A. 指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作,相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密,定期更换操作密码。
B. 限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C. 向客户告知洗钱风险等级。
D. 严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
A. 在各类内外部检查或排查中,虽存在较轻违规行为,但能够主动坦白违规事实且未造成资金损失。
B. 在各类内外部检查或排查中,存在违规行为,但情节较轻且未造成资金损失。
C. 因信贷违规受到记大过(含)以下纪律处分,且在处 分期内。
D. 农商银行认为应纳入关注类的其他行为。